Ухвала суду № 58106093, 18.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4021/15-к

пр.№ 1-кс/464/1168/15

У Х В А Л А

18.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Кріль Х.О., за участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

18.05.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: міжнародних договорів (контрактів), договорів на міжнародні перевезення, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності на отримання товару по вказаним взаємовідносинам, акти виконаних робіт, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), транспортних заявок, відповідно до яких здійснювалося транспортування товарів, в графі «одержувач» яких було зазначено ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459); рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) коштів за товар нерезидентам та за міжнародні перевезення та інших документів, що свідчать про проведення операцій ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) із REVANA ASSOCIATES CORP. (PANAMA), HANDLOMIX Spolka Jawna, (Польща), ФОП «ОСОБА_3» (ІПН НОМЕР_1) за період 2014-2015 рр. та перебувають у володінні (приміщенні) ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2015 близько 21.00 год. в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС на в'їзд в Україну заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_2/НОМЕР_3 в митному режимі «імпорт», під керуванням громадянина України ОСОБА_2. Для здійснення митного контролю водієм фірми - перевізника ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) були подані товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався товар - «автозапчастини в асортименті» загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. Відповідно до митної декларація типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма HANDLOMIX Spolka Jawna, (Польща), продавць фірма REVANA ASSOCIATES CORP (Панама), а одержувачем ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) м. Львів.

З метою встановлення особливостей здійснення операцій, повноти проведених взаєморозрахунків ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459), встановлення обставин та відшукання слідів вчинення кримінального правопорушення (злочину) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) шляхом ознайомлення з ними та вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані фінансово- господарські операції та первинні документи, що підтверджують здійснення ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459), з метою ухилення від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просив подання задовольнити, розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи, що виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення, прийшов до переконання розглянути дане клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи,

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити.

05.05.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: міжнародних договорів (контрактів), договорів на міжнародні перевезення, додаткові угоди, додатки, специфікації до них, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності на отримання товару по вказаним взаємовідносинам, акти виконаних робіт, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), транспортних заявок, відповідно до яких здійснювалося транспортування товарів, в графі «одержувач» яких було зазначено ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459); рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) коштів за товар нерезидентам та за міжнародні перевезення та інших документів, що свідчать про проведення операцій ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) із REVANA ASSOCIATES CORP. (PANAMA), HANDLOMIX Spolka Jawna, (Польща), ФОП «ОСОБА_3» (ІПН НОМЕР_1) за період 2014-2015 рр. та перебувають у володінні (приміщенні) ТзОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І.П.