Ухвала суду № 58106086, 08.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3784/15-к

пр.№ 1-кс/464/1115/15

У Х В А Л А

08.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Кріль Х.О., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000092 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

07.05.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000092 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по рахунках №26047210198246, №26058210198246, №26003210198246 ПП «Компанія Дія Плюс» (ЄДРПОУ 35720751), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), яке знаходиться за адресою: 03115 м.Київ, проспект Перемеги, 107-А..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП «Компанія Дія Плюс» (ЄДРПОУ 35720751), яке зареєстроване за адресою: Львівська область, м.Пустомити, вул.Б.Хмельницького, 10/А в період 2014 року під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в сумі 956 846,6грн. Відповідно до матеріалів перевірки службові особи ПП «Компанія Дія Плюс» в період 2014 року занизили сплату податку на додану вартість в сумі 956 846 грн. при проведенні взаєморозрахунків із підприємствами з ознаками сумнівності: ТзОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613), ТзОВ «Діслав» (код ЄДРПОУ 38075051), ТзОВ «Сантехресурс» (код ЄДРПОУ 34751291), ТзОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ 38689971), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025).

Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ПП «Компанія Дія Плюс» і суб'єктами господарювання протягом 2014 року здійснювались через рахунки №26047210198246, №26058210198246, №26003210198246 відкриті в ПАТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), адреса банку: 03115 м.Київ, проспект Перемеги, 107-А.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ПП «Компанія Дія Плюс» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, слідчий просив подання задовольнити.

Представник ПАТ «Прокредитбанк» (МФО 320984) в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

29.04.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Прокредитбанк» (МФО 320984) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Малицькому Павлу Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

копії юридичної справи про відкриття рахунків №26047210198246, №26058210198246, №26003210198246 ПП «Компанія Дія Плюс» (ЄДРПОУ 35720751); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26047210198246, №26058210198246, №26003210198246, які належать ПП «Компанія Дія Плюс» (ЄДРПОУ 35720751) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), яке знаходиться за адресою: 03115 м.Київ, проспект Перемеги, 107-А.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І.П.