Ухвала суду № 58105339, 26.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.06.2015 Справа № 554/8118/15-к

№554\8118\15-к

№ 1кс\554\3903\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Каминіної А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області Каминіної А.О. в рамках кримінального провадження № 42015170020000009 від 21.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

23.06.2015року до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Петрунею В.С. та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Артема, 60, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки ПП «Будівельник» (код ЄДРПОУ 35796836) та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Будівельник-2008»; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за період з моменту відкриття рахунку по 09.06.2015 рік.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170020000009 від 21.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 175 КК України.

Із клопотання слідує, що 16.03.2014 року державним інспектором праці територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області проведено позапланову перевірку додержання законодавства про працю на ПП «Будівельник-2008» (код ЄДРПОУ 35796836), якою встановлено, що приватним підприємством «Будівельник-2008» з працівниками не проведений розрахунок з заробітної плати на загальну суму 10343,27 грн. (в т.ч. компенсація за дні невикористаної відпустки нараховано, але не виплачено на суму 2354,17грн).

Згідно оборотно-сальдових відомостей по рахунку №661 за 2014 рік та за січень-березень 2015 р. заборгованість з виплати заробітної плати трьом звільненим працівникам станом на день перевірки 16.03.2014 року становить 10,3 тис.грн. Однак, згідно довідки про надходження та використання коштів підприємства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 рік надійшло коштів усього 13970,00грн, використано всього - 15140,37грн, в т.ч. на виплату заробітної плати спрямовано лише 1597,84грн, тобто 11,4% від загальної суми надходжень.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області Каминіної А.О. в рамках кримінального провадження № 42014170020000009 від 21.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300131), за адресою:м. Київ, вул. Артема,60, а саме документів по рахунку № 260047412901: карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Будівельник-2008»;інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування, за період з моменту відкриття рахунку по 09.06.2015 рік залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов'язати АТ «Банк «Фінанси та кредит»надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області Каминіній А.О. Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно