Ухвала суду № 58105162, 29.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.09.2015 Справа № 554/12775/15-к

№ 554\12775\15-к

№ 1кс\554\6221\2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

29.09.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаряРомахової В.В.

прокурора прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши клопотання юриста 1-го класу прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42015170000000254 від 31.07.2015 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

02.10.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке позгоджене з прокурором Перехрест Р.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів з можливістю їх вилучення в ТОВ «Завод олійних культур «Агроальянс» за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Елеваторна, 4, по взаємовідносинам з ТОВ «Тірас Трейд» в період часу з лютого по червень 2015 року, а саме: прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супроводжувальних та розрахунково-платіжних документів постачальника, довіреностей, розрахункових (розрахунково-платіжних) документів; прибуткових касових ордерів; видаткових касових ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книг; матеріалів інвентаризацій, актів ревізій, податкових перевірок; договорів, розрахункових, платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг; грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

із клопотання слідує, що в даний час слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42015170000000254 від 31.07.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що що ТОВ «Тірас-Трейд» (код 38752262) уклало договори оренди землі від 15.04.2014 року та від 17.04.2014 року з Середино-Будською райдержадміністрацією в Сумській області. Договорами передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею по вказаних договорах 1668,990 га, та 1543,2230 га відповідно. Також між ТОВ «Тірас-Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Агро Русь» (код 36487696) укладено договір суборенди землі від 30.02.2014 року, яким передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Середино-Будського району Сумської області площею 1178,7419 га. З метою дослідження реальності господарських операцій проведених між ТОВ «Тірас-Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Агро Русь» (код 36487696), отримано інформацію про те, що Середино-Будською райдержадміністрацією землі ТОВ «Тірас-Трейд» в оренду не передавались, а також дозвіл ТОВ «Агро Русь» на передачу земельних ділянок в суборенду не надававсь. Від Держземагентства у Середино-Будському районі Сумської області отримано, що за ТОВ «Тірас-Трейд» земельні ділянки не зареєстровані, а також згідно статистичних даних форми «6-зем» земельні ділянки не значаться. З метою отримання додаткової інформації про сплату податків за землю ТОВ «Тірас-Трейд», до Середино-Будського відділенням Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області надано інформацію про те, що ТОВ «Тірас-Трейд» не перебуває на обліку, звітність не подає, не сплачує податки за землі. В ході аналізу копій документів, отриманих від Полтавської ОДПІ (копії надані ТОВ «Тірас-Трейд» в додаток до заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як субєкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість) та Середино-Будської райдержадміністрації (копії документів щодо орендування земельних ділянок ТОВ «Агро Русь»), встановлено, що ймовірно копії договорів оренди, які надавалися ТОВ «Тірас-Трейд» до Полтавської ОДПІ зроблено з договорів оренди, укладених між Середино-Буською райдержадмністрацією та ТОВ «Агро-Русь» з внесенням змін до дат, деяких номерів документів та площ земельних ділянок, шляхом переміщення коми на один знак (166,899 га змінено на 1668,990 га та 154,3223 га змінено на 1543,2230 га.), що вказує на підроблення наданих до Полтавської ОДПІ копій документів.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні в кримінальному провадженні, в рамках якого воно подано, прокурором прокуратури матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Завод олійних культур «Агроальянс» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для вжиття такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання юриста 1-го класу прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42015170000000254 від 31.07.2015 року з правовою кваліфікацією за з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Завод олійних культур «Агроальянс» за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Елеваторна, 4, по взаємовідносинам з ТОВ «Тірас Трейд» в період часу з лютого по червень 2015 року, а саме: прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супроводжувальних та розрахунково-платіжних документів постачальника, довіреностей, розрахункових (розрахунково-платіжних) документів; прибуткових касових ордерів; видаткових касових ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книг; матеріалів інвентаризацій, актів ревізій, податкових перевірок; договорів, розрахункових, платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг; грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них.

Зобовязати ТОВ «Завод олійних культур «Агроальянс» надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі юристу 1-го класу прокурору прокуратури Полтавської області ОСОБА_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно