YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 58101043, 29.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

29.04.2016

Номер справи

522/6294/16-к

Номер документу

58101043

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКІН"

Справа №522/6294/16к

Провадження№ 1-кс/522/8422/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Свидюк К.М., за участю слідчого Патраманського М.А., представник власника тимчасово вилученого майна - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області Патраманського М.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області Лисенком С.О., про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області Патраманський М.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області Лисенком С.О., про накладення арешту на майно, що вилучено у ході проведення обшуку у службових приміщеннях митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом СУ прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №42016160000000259 від 10.04.2016 р..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2016 в Іллічівський морський торгівельний порт на поромі прибув вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1, причеп д/н НОМЕР_2 та вантажний автомобіль Scania R 420, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4. По митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805000000/2016/901286 та митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805150000/2016/729 заявлено вантаж у автомобілі Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1, причеп д/н НОМЕР_2 - (труби та фітинги), у автомобілі Scania R 420, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (насоси відцентровані, кабель телекомунікаційний).

Зазначений автомобілі направились для здійснення митного оформлення до митного посту «Шостка» Сумська область, але зупинились у Любашовському районі Одеської області, де фактично перебував до 10.04.2016.

Встановлено, що документи по вантажу вищезазначених автомобілів, були подані для проходження митного оформлення на митний пост «ШОСТКА» (805-004-1-1) Сумська область, м. Шостка, як нібито вказані автомобілі з вантажем прибули до митного посту «ШОСТКА». Після чого даний вантаж був розмитнений за митними деклараціями IM 40 ДЕ №80515000/2016/745 та IM 40 ДЕ №80515000/2016/744 на території митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС, без перевірки вантажу та проведення усіх необхідних митних формальностей з питань державної митної справи.

Одержувачем вантажу є підприємство ТОВ «Аскін» (ЕДРПОУ 40165526), яке зареєстровано за адресою Рівненська область, м. Рівне, вул., Костромська 15, кв.2. Відправником вказаного вантажу є підприємство «BEFA TEKSTIL VE DIS. TIC. HIZ. LTD. STI» Стамбул, Турція.

У період з 11.04.2015 по 13.04.2016, на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчими групи слідчих прокуратури області проведено обшуки вищезазначених автомобілів під час якого у автомобілі Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1, з причепом д/н НОМЕР_2 виявлено поліетиленові тюки з різним маркуванням у яких міститься тканина різного розміру, кольору та типу, жіноче та чоловіче взуття, фурнітура для виготовлення взуття та одягу, матеріал схожий на натуральну шкіру, загальною вагою понад 25 тон. У автомобілі Scania R 420, д/н НОМЕР_3, з причепом д/н НОМЕР_4 виявлено та вилучено поліетиленові тюки з різним маркуванням у яких міститься тканина різного розміру, кольору та типу, жіноче та чоловіче взуття, фурнітура для виготовлення взуття, меблі та шовкова постільна білизна. Крім того у вказаному автомобілі виявлено 5 тюків жіночих сумок відомих торгових марок, а саме: PRADA, Hermes, Louis Vuitton, Dolcegabbana.

Усі вищезазначені речі ввезені на територію України незаконно, без проведення належних митних формальностей, що спричинило збитки Державному бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування прокуратурою області спільно з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ, попереджено незаконне переміщення через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Іллічівськ» вантажу одягу, тканини, брендового взуття та одягу іншими вантажними автомобілями, а саме:

-автомобілем Mercedes-Benz Actros 2544, державний реєстраційний номер НОМЕР_8, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_9, по документам заявлено вантаж - (болти, шурупи);

-автомобілем Mercedes-Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_10, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_11, по документам заявлено вантаж - (труби, фітинги);

-автомобілем Mercedes-Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_12, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_13, по документам заявлено вантаж - (труби, фітинги);

- автомобілем Mercedes-Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_14, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_15, по документам заявлено вантаж - (труби, хомути);

Одержувачем зазначеного вантажу є також ТОВ «Аскін» (ЕДРПОУ 40165526) відправником підприємство «BEFA TEKSTIL VE DIS. TIC. HIZ. LTD. STI» Стамбул, Турція. Відповідно до електронних декларацій IM 40 EE, у вищевказаних вантажних автомобілях знаходяться труби, фітинги, болти, шурупи, хомути.

У зв'язку з цим у період з 14.04.2015 по 19.04.2016, на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчими групи слідчих прокуратури області, у присутності представника ДП ІМТП, представників військово-прикордонної служби «Іллічівськ», проведено обшуки вищезазначених автомобілів, під час яких проведення яких встановлено, що у вказаних вантажних автомобілях міститься тканина різного розміру, кольору та типу, жіноче та чоловіче взуття, фурнітура для меблів, меблі, матеріал схожий на шкіру, постільна білизна, запчастини для автомобілів, промислове обсадження (доїльні для корів, станки для виробництва).

Вищезазначені 4 вантажні автомобілі, планувалось ввести на територію України по вищевказаній злочинній схемі, без проведення усіх митних формальностей та внесення грошових коштів до Державного бюджету України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що підприємство «BEFA TEKSTIL VE DIS. TIC. HIZ. LTD. STI» Стамбул, Турція, направляло на адресу ТОВ «Аскін» (ЕДРПОУ 40165526), аналогічний вантаж - (труби, фітинги, гума листова, болти, шурупи і т.і), протягом лютого - березня 2016 року, по деклараціям: 8050000000/2016/901286;8051500000/2016/590; 8051500000/2016/501; 8050000000/2016/558; 8051500000/2016/901286; 8051500000/2016/589; 8051500000/2016/656; 8051500000/2016/729; 8051500000/2016/611; 8051500000/2016/610; 8051500000/2016/572; 8051500000/2016/517; 8051500000/2016/510; 8051500000/2016/653; 8051500000/2016/655; 8051500000/2016/500; 8051500000/2016/745; 8051500000/2016/744; транзитом на Сумську митницю ДФС.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області про надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, що розташована за адресою: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Урицького, 36.

26.04.2016, на підставі вищезазначеної ухвали та доручення слідчого співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ проведено обшук у службових приміщеннях митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС. Під час обшуку виявлено і вилучено наступні речі та документи:

-журнал видачі та використання особистого митного зобов'язання;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000673, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 12 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000745, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 11 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000744, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 11 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000677, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 11 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000672, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 11 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000611, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 11 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000616, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 12 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000512, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 12 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000517, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 11 арк.;

-копія витягу митної декларації № 805150000/2016/000510, з копіями документів, які були надані для митного оформлення на 12 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805000000/2016/901286, з додатками на 11 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000656, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000655, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000653, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000590, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000589, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000558, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000501, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000500, з додатками на 4 арк.;

-копія виписки митної декларації (ее) № 805150000/2016/000729, з додатками на 4 арк.;

-журнал обліку транспортних засобів в'їзду/виїзду в місце прибуття;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №334 від 10.04.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №333 від 10.04.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №264 від 29.03.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №265 від 29.03.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №245 від 25.03.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №225 від 22.03.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №222 від 22.03.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №303 від 01.04.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №304 від 01.04.2016, у кількості 2 шт.;

-пропуск на в'їзд та виїзд автотранспорту м/п «шостка» сумської митниці №305 від 01.04.2016, у кількості 2 шт.;

-копія гарантійного талону №61 від 15.04.2016;

-платіжне доручення №376 від 22.04.2016;

-рахунок фактура №477;

-копія звіту про дебіторські та кредиторські операції по рахунку НОМЕР_16 від 11.04.2016;

-посадова інструкція на співробітника митного посту «шостка» сумської митниці дфс корнилової марини анатоліївни на 15 арк.;

-посадова інструкція на співробітника митного посту «шостка» сумської митниці дфс компанієць людмили миколаївни на 15 арк.;

-посадова інструкція на співробітника митного посту «шостка» сумської митниці дфс коваль дмитра анатолійовича на 15 арк.;

-посадова інструкція на співробітника митного посту «шостка» сумської митниці дфс токарєвої оксани в'ячеславівни на 15 арк.;

-металевий сейф, в якому знаходиться: печатка №379, штамп «під митним контролем» №379, пломбування з пуансоном №379, які належать головному держаному інспектору м/п «шостка» токарєвої о.в.;

-наказ б/н по інспектору токарєвій о.в. на 2 арк.;

-наказ №256-0 від 10.03.2016;

-наказ №379-0 від 08.04.2016 на 2 арк.;

-наказ №182-0 від 24.02.2016 на 2 арк.;

-звернення тов «аскін» б/н від 08.04.2016;

-копія паспорту та коду громадянки токарєвої о.в. на 8 арк.;

-службова записка на проведення митного оформлення 08.04.2016;

-металевий сейф, в якому знаходиться печатка №413, штамп «під митним контролем» №413, пломбування з пуансоном №413, які належать головному державному інспектору корніловій м.а.;

-дерев'яний сейф, в якому знаходиться печатка №018, штамп «під митним контролем» №018, пломбування з пуансоном №018, які належать головному державному інспектору м/п «шостка» компанієць л.м.;

-пропуск ее №805150000/2016/729;

-cmr №0000645;

-покін ліст № ukr10;

-інвойс №ukr10;

-пропуск ее №805000000/2016/901286;

-покін ліст № ukr9;

-інвойс №ukr9;

-cmr №0000962;

-пропуск ее №805150000/2016/589;

-інвойс №ukr3;

-cmr №995545;

-покін ліст № ukr3;

-акт про проведення огляду т/з;

-пропуск ее №805150000/2016/656;

-cmr №270834;

-покін ліст № ukr8;

-інвойс №ukr8;

-акт про проведення огляду т/з;

-пропуск ее №805150000/2016/655;

-cmr №0000952;

-покін ліст № ukr7;

-інвойс №ukr7;

-пропуск ее №805150000/2016/500;

-cmr б/н на авто се 6964 ве;

-покін ліст № ukr1;

-інвойс №ukr1;

-акт про проведення огляду т/з;

-пропуск ее №805150000/2016/653;

-інвойс №ukr6;

-покін ліст № ukr6;

-cmr №0001981;

-пропуск ее №805150000/2016/558;

-покін ліст № ukr4;

-cmr №01425;

-інвойс №ukr4;

-акт про проведення огляду т/з;

-пропуск ее №805150000/2016/558;

-пропуск ее №805150000/2016/501;

-cmr б/н на авто се 5883 ак;

-інвойс №ukr2;

-пропуск ее №805150000/2016/590;

-інвойс №ukr5;

-cmr №001750;

-покін ліст № ukr5;

-копія наказу №95 від 19.04.2016 на 1 арк.;

-акт про проведення огляду території тов «вант лтд» від 31.03.2016 з додатками на 7 арк.;

-акт про проведення огляду території тов «вант лтд» № 1 від 24.02.2016 з додатками на 7 арк.;

-системний блок № sn111011-4-1 roma delta970, в якому знаходяться файли з відео нагляду території тов «вант ltd», система зчитування номерів транспортних засобів.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі є речовими доказами по матеріалам вказаного кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження вказаних речей, для та встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз та перевірок слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник митниці ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на системний блок № sn111011-4-1 roma delta970, в якому знаходяться файли з відео нагляду території тов «вант ltd», система зчитування номерів транспортних засобів, посилаючись на те, що для перегляду відео файлів, які знаходяться на процесорі, можливо подати відповідний запит до Сумської митниці ДФС.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та представника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

З наданих матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом СУ прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №42016160000000259 від 10.04.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2016 в Іллічівський морський торгівельний порт на поромі прибув вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1, причеп д/н НОМЕР_2 та вантажний автомобіль Scania R 420, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4. Згідно митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805000000/2016/901286 та митній декларації ІМ 40 ЕЕ № 805150000/2016/729 заявлено вантаж у автомобілі Mercedes-Benz Actros д/н НОМЕР_1, причеп д/н НОМЕР_2 - (труби та фітинги), у автомобілі Scania R 420, державний реєстраційний номер НОМЕР_3, з причепом державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (насоси відцентровані, кабель телекомунікаційний).

Зазначені автомобілі направились для здійснення митного оформлення до митного посту «Шостка» Сумська область, але зупинились у Любашовському районі Одеської області, де фактично перебував до 10.04.2016.

Згідно наданої УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ інформації встановлено, що документи по вантажу, були подані для проходження митного оформлення на митний пост «ШОСТКА» (805-004-1-1) Сумська область, м. Шостка, вул. Урицького, 36 як нібито автомобілі з вантажем прибули до вищевказаного митного посту. Після чого даний вантаж був розмитнений за митними деклараціями IM 40 ДЕ №80515000/2016/745 та IM 40 ДЕ №80515000/2016/744 на території митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС, без перевірки вантажу та проведення усіх необхідних митних формальностей з питань державної митної справи.

Таким чином, з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та предмети вилучені під час проведення обшуку у службових приміщеннях митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, попередня кваліфікація якого за ч.2 ст.364 КК України.

З огляду на викладене, встановлено наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України для арешту тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, а саме: