Ухвала суду № 58100521, 12.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/6648/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3913/16

12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинця Р.М. по кримінальному провадженню № 42015040000000895 від 09.11.15 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Семенюк О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналу довіреності.

Клопотання мотивовано тим, що на протязі 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_3, діючи із корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», подали до Господарського суду м. Києва підроблену позовну заяву про стягнення з ТОВ «АТБ-Маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» грошових коштів на суму 110 494 894,67 грн., яка містила завідомо неправдиві відомості та інші підроблені документи, на підставі яких було винесено рішення про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» грошових коштів на вказану суму, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, відкритого ТОВ «Інвестком Плюс», в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, відкритого ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, в Філії АТ «Укрексімбанк», МФО 305675, а саме: отримавши 11 та 12 серпня 2015 року грошові кошти, здійснили їх перерахування на рахунок № НОМЕР_1, відкритий ТОВ «Снек Експорт», ЄДРПОУ 33324584, в Філії АТ «Укрексімбанк», МФО 305675, з призначенням платежу «За арахіс по договору № ДГ-20/04/15 від 20.04.15р.», а саме: 11.08.2015 - 45 000 грн., 11.08.2015 - 1 105 000 грн., 11.08.2015 - 1 230 700 грн., 12.08.2015 - 3 101 000 грн., на загальну суму 5 481 700 грн.

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, з метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (виїмці) документів в підприємстві - ТОВ «Снек Експорт», ЄДРПОУ 33324584, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий Козинець Р.М. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказаний документи може бути речовим доказам, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинця Р.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Козинцю Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ «Снек Експорт», ЄДРПОУ 33324584, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 32Б, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- Договір купівлі-продажу арахісу №ДГ-20/04/15 від 20.04.15р.», укладений між ТОВ «Продекспорт-2009» та ТОВ «Снек Експорт», додатки до нього, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення згідно проведених оплат 11.08.2015 - 45 000 грн., 11.08.2015 - 1 105 000 грн., 11.08.2015 - 1 230 700 грн., 12.08.2015 - 3 101 000 грн., та всі інші документи, щодо поставки товару та перерахування грошових коштів, згідно зазначеного договору.

Строк дії ухвали до 12 травня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко