Ухвала суду № 58100099, 06.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/ 7817/16-к

Провадження №1-кс/760/5317/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., за участю секретаря судового засідання Здорик Л.В., слідчого Гузенко Р. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Гузенку Р.В., погодженого з Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Л. Дяченко про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015110000000010 від 12.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу, перебуває кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів клієнта ТОВ «НСТ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39176545), які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, 03061, місто Київ, вулиця Єреванська, 1) з можливістю вилучення, а саме інформацію, по рахункам №26009212001544 (долар США), №26008212001545 (Євро), №26001212001542 (українська гривня) в період з моменту відкриття по теперішній час, котрі становлять банківську таємницю та мають значення для проведення досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під-час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену Законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), щодо рахунків №26009212001544 (долар США), №26008212001545 (Євро), №26001212001542 (українська гривня), що належить клієнту ТОВ «НСТ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39176545), має відношення до кримінального провадження №32015110000000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2015, оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить слідчий, виходить за часові рамки вчинення кримінального правопорушення та в клопотанні відсутні докази, що ці дані, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників Гузенка Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №432015110000000010 від 12.03.2015 року за ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Усатова