Ухвала суду № 58099979, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22138/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Манзенка Р.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

11.05.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Райкуном О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх виїмки, володільцем яких є ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, із зазначених у клопотанні підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

05 червня 2015 року Національний банк України відніс ПАТ «Банк Національний кредит» до категорії неплатоспроможних. З огляду на системне порушення цим банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у зв'язку з погіршенням якості активів та, як наслідок, ліквідності банку, ПАТ «Банк Національний кредит» з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів, керуючись статтями 7, 15, 55, 67, 73, 75, 76 Закону України «Про Національний банк України», Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Банк Національний кредит» до категорії неплатоспроможних. Банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, підпадає під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який 5 червня 2015 року запровадив тимчасову адміністрацію та призначив уповноважених осіб у цій фінансовій установі.

07.07.2015 у приміщенні ПАТ «Банк Національний Кредит» на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 № 757/20058/15-к проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи у вигляді схем виведення коштів Банку, шляхом перерахування їх на рахунки юридичних осіб, в тому числі: СТОВ «Агрісістем» (код за ЄДРПОУ 39190156), СТОВ «Агроменеджмент» (код за ЄДРПОУ 39188477), ПП «Сільськогосподарське підприємство «Системи будторга» (код за ЄДРПОУ 36579776), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Торгсервіс» (код за ЄДРПОУ 23133206), ПП «Торгсервіс-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33725978), ТОВ «Стрілець» (код за ЄДРПОУ 24960992), ТОВ «Поділля Промпостач» (код за ЄДРПОУ 38709044), ТОВ «Восток Імпорт» (код за ЄДРПОУ 38311119).

Проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що на протязі 2014 - 2015 року відповідно до податкової звітності на указаних товариствах відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до даних ДФС України показники податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість на протязі 2013 - 2015 року відсутні. Суми амортизаційних відрахувань відсутні.

На юридичну адресу СТОВ «Агрісістем» (код за ЄДРПОУ 39190156), СТОВ «Агроменеджмент» (код за ЄДРПОУ 39188477), ПП «Сільськогосподарське підприємство «Системи будторга» (код за ЄДРПОУ 36579776), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Торгсервіс» (код за ЄДРПОУ 23133206), ПП «Торгсервіс-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33725978), ТОВ «Стрілець» (код за ЄДРПОУ 24960992) неодноразово направлялись повістки про виклик посадових осіб до ГСУ для проведення слідчих дій, однак всі рекомендовані листи повертались у зв'язку з закінченням терміну зберігання. Вказане підтверджує факт відсутності вищеперерахованих підприємств за юридичною адресою.

Відповідно до листа ДФС України від 04.04.2016 № 5645/5/99-99-18-06-01-16 встановлено, що посадові особи СТОВ «Агроменеджмент» (код за ЄДРПОУ 39188477) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2, при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2; посадові особи ПП «Сільськогосподарське підприємство «Системи будторга» (код за ЄДРПОУ 36579776) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2; посадові особи СТОВ «Агрісістем» (код за ЄДРПОУ 39190156) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6, при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2; посадові особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Торгсервіс» (код за ЄДРПОУ 23133206) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7, при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2; посадові особи ТОВ «Восток Імпорт» (код за ЄДРПОУ 38311119) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8, при цьому вхід з 10.06.2015 по 03.11.2015 відбувався з ІР адрес НОМЕР_3 та НОМЕР_2; посадові особи ТОВ «Поділля Промпостач» (код за ЄДРПОУ 38709044) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9, при цьому вхід 01.03.2016 відбувався з ІР адреси НОМЕР_4.

Перераховані поштові скриньки, через які СТОВ «Агрісістем» (код за ЄДРПОУ 39190156), СТОВ «Агроменеджмент» (код за ЄДРПОУ 39188477), ПП «Сільськогосподарське підприємство «Системи будторга» (код за ЄДРПОУ 36579776), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Торгсервіс» (код за ЄДРПОУ 23133206), ТОВ «Поділля Промпостач» (код за ЄДРПОУ 38709044), ТОВ «Восток Імпорт» (код за ЄДРПОУ 38311119) надавали податкову звітність належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення фактичного місцезнаходження перерахованих підприємств, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169).

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу та головному оперуповноваженому інспектору ДЗЕ НП України Кирієнку Юрію Івановичу у кримінальному провадженні № 12015000000000255 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення) у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26), а саме:

- даних щодо осіб, які були зазначені при реєстрації електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 на поштовому сервері ТОВ «Укрнет»;

- ІР-адрес, з яких здійснено реєстрацію електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням дати та точного часу;

- ІР-адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 з обов'язковим зазначенням дати та точного часу від моменту створення скриньок по час з дня отримання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22138/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Р.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань