Ухвала суду № 58096698, 24.05.2016, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/1589/16-к

Провадження № 1-кс/653/298/16

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2016 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Карпенко І.Д., слідчого Дячко О.Б. розглянув внесене в кримінальному провадженні №12016230140000286 старшим слідчим СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області майором поліції Дячко О.Б. і погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2016 року старший слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області Дячко О.Б. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Генічеського ВП ГУНП проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016230140000286 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення конкурсних торгів Централізованою бухгалтерією з обслуговування закладів освіти Генічеського району 29 грудня 2015 року посадові особи ПП «Еко-Паливо» (ЕДРПОУ 39971850) надали недостовірні дані щодо походження кам'яного вугілля, а саме зазначили виробника ТОВ «Донрозробка», а постачальника ТОВ «Донуглеторг групп», з метою отримання перемоги під час тендеру, внаслідок чого 22 січня 2016 року пропозиція вказаного підприємства на суму 2612500 гривень була акцептована та 12 лютого 2016 року між ним та Централізованою бухгалтерією з обслуговування закладів освіти Генічеського району було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 97, а саме 900 тонн кам'яного вугілля марок АС (100 тонн), АМ (550 тонн), ДГКО (250 тонн), а пізніше 01 березня 2016 року було укладено додаткову угоду №1 до основного договору №97 від 12 лютого 2016 року про закупівлю товарів за бюджетні кошти, ціна якого склала вже 1791721,41 грн..

Факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, посадовими особами ПП «Еко-Паливо» підтверджується наступними доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження:

Рапортом старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України підполковника поліції Бондаренка О.М. щодо виявлення факту протиправних дій з боку посадових осіб ПП «Еко-Паливо» під час проведення конкурсних торгів Централізованою бухгалтерією з обслуговування закладів освіти Генічеського району з метою придбання вугілля на загальну суму 2,61 млн. гривень, які надали недостовірні дані щодо походження кам'яного вугілля з метою отримання перемоги під час тендеру;

Листом керівника Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії розмежування при штабі АТО від 10 березня 2016 року № 334 КЦ, з якого вбачається, що ТОВ «Донрозробка» (ЕДРПОУ 31362083), яке вказано в документах про походження вугілля, наданих ПП «Еко-Паливо» для участі в тендері, до Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби України із заявами на внесення до переліку суб'єктів підприємницької діяльності та груп товарів на перевезення до неконтрольованої території залізничним або автомобільним транспортом не зверталось, Координаційним центром з питань режиму та економічної діяльності на територіях, прилеглих до смуги безпеки вздовж лінії розмежування, рішення щодо включення ТОВ «Донрозробка» до Додатку №5 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом від 12 червня 2015 року №415ог не приймалось;

Листом в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» від 17 березня 2016 року № у-/1/5-3/2197-16, згідно якого інформація щодо перевезення вантажів за 2015 рік, відправником або отримувачем яких виступало ТОВ «Донуглеторг групп», в базах даних філії «Головний інформаційно-обчислюваний центр» ПАТ «Укразалізниця» відсутня. За даними Єдиної електронної картотеки клієнтів ПАТ «Укрзалізниця» ПП «Еко-Паливо» не зареєстровано як клієнт залізничного транспорту, ТОВ «Донрозробка» не мало договору із залізницями України на здійснення перевезень у 2015 році.

Договором про закупівлю товарів за державні кошти № 97 від 12 лютого 2016 року, укладеним між Централізованою бухгалтерією по обслуговуванню закладів освіти Генічеського району та ПП «Еко-Паливо», розрахунковий рахунок якого, згідно договору, 26009495904 в ПАТ «РайффайзенБанкАваль» МФО 380805;

Додатковою угодою №1 від 01 березня 2016 року до основного договору № 97 від 12 лютого 2016 року про закупівлю товарів за державні кошти, укладеною між Централізованою бухгалтерією по обслуговуванню закладів освіти Генічеського району та ПП «Еко-Паливо», розрахунковий рахунок якого, згідно договору, 26009495904 в ПАТ «РайффайзенБанкАваль» МФО 380805;

Інформацією про загальні відомості учасника, наданою директором ПП «Еко-Паливо» у складі пропозиції конкурсних торгів, згідно якої розрахунковий рахунок ПП «Еко-Паливо» 26009495904 в ПАТ «РайффайзенБанкАваль» МФО 380805;

Довідкою Чаплинського відділення ХОД АТ РБ Аваль від 24 грудня 2015 року № Р2-В141/29-111, згідно якої розрахунковий рахунок ПП «Еко-Паливо» 26009495904 в ПАТ «РайффайзенБанкАваль» МФО 380805;

Платіжні доручення № 48,71 та 236 від 28 квітня 2016 року, згідно яких на рахунок ПП «Еко-Паливо» 26009495904 в ПАТ «РайффайзенБанкАваль» Централізованою бухгалтерією по обслуговуванню закладів освіти Генічеського району було перераховано 15750 грн., 25200 грн. та 340740 грн.

Тобто фактично вугілля ТОВ «Донрозробка» на контрольовану українською владою територію України не постачалося, адже такі дозволи не надавалися, а у свою чергу ТОВ «Донуглеторг групп» вугілля до ПП «Еко-Паливо» також не постачало.

Водночас, у поданих посадовими особами ПП «Еко-Паливо» для участі в тендері документах зазначено, що виробником кам'яного вугілля марок АС, АМ та ДГКО є ТОВ «Донрозробка» (інформація про походження та виробника товару), а згідно договору поставки від 01 вересня 2015 року № 01/09-15, укладеного між постачальником ТОВ «Донуглеторг групп» та покупцем ПП «Еко-Паливо» зазначено, що постачальник поставляє вугілля залізничним транспортом (п.3.1. Договору). Також, згідно пояснення, наданого директором ПП «Еко-Паливо» ОСОБА_4, 12 квітня 2016 року, вугілля для подальших поставок до закладів освіти Генічеського району ПП «Еко-Паливо» досі не закуповувало, що суперечить даним, які зазначені у поданій для участі у тендері документації, а саме у специфікаціях №1 та №2 до договору поставки від 01 вересня 2015 року №01/09-15, згідно яких у вересні 2015 року ПП «Еко-Паливо» повинно було придбати у ТОВ «Донуглеторг групп» по 500 тонн вугілля марок АС, АМ та ДГКО.

Виходячи з вищевикладеного, є підстави вважати, що посадовими особами ПП «Еко-Паливо» під час проведення конкурсних торгів Централізованою бухгалтерією з обслуговування закладів освіти Генічеського район 29 грудня 2015 року було надано недостовірні дані щодо походження кам'яного вугілля, а саме зазначено виробника ТОВ «Донрозробка», а постачальника ТОВ «Донуглеторг групп».

Разом з тим, 10 травня 2016 року на адресу Централізованої бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти Генічеського району було направлено запит № 6325/38-16 з метою отримання інформації по здійсненим поставкам вугілля за укладеним у 2016 році договором з ПП «Еко-Паливо», його кількості та супроводжуючих документів, підтверджуючих кількість та якість твердого палива. 11 травня 2016 року з Централізованої бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти Генічеського району було отримано відповідь № 07/13-106, згідно якої встановлено, що згідно накладної № 1 від 28 квітня 2016 року за договором № 97 від 12 лютого 2016 року до закладів освіти Генічеського району було поставлено вугілля марки АМ (13-25) у кількості 113 тонн та марки АС (6-13) у кількості 9,9 тонн на загальну суму 381 690 грн. Сертифікати щодо якісних характеристик поставленого вугілля відсутні, що є порушенням вимог п.2.3. договору № 97 від 12 лютого 2016 року.

За даним фактом 23 лютого 2016 року матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230140000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

На теперішній час виникла необхідність отримати: документи, які підтверджують оформлення, отримання розрахункового рахунку № 26009495904, який належить ПП «Еко-Паливо», в ПАТ «РайффайзенБанкАваль» МФО 380805; інформацію про рух грошових коштів за період часу з 27 серпня 2015 року до 11 травня 2016 року по розрахунковому рахунку № 26009495904, в ПАТ «РайффайзенБанкАваль» МФО 380805 із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, як на паперових, так і на оптичних носіях.

Отримані відомості щодло руху коштів по зазначеному рахунку дадуть змогу встановити дані, щодо осіб, у яких ПП «Еко-Паливо» насправді закуповувало кам'яне вугілля для здійснення поставок за договором, укладеним у 2016 році з Централізованою бухгалтерією по обслуговуванню закладів освіти Генічеського району, що у свою чергу буде мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону.

З метою встановлення обставин, які свідчать про факт закупівлі кам'яного вугілля не того виробника та постачальника, яких було зазначено посадовими особами ПП «Еко-Паливо» у пропозиції конкурсних торгів, а саме «Донрозробка» та ТОВ «Донуглеторг групп», виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи з того, що виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, просить забезпечити таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ "РайффайзенБанкАваль" у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, яка міститься у відомостях, які перебувають у володінні ПАТ "РайфайзенБанкАваль".

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ПАТ "РайфайзенБанкАваль" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП Херсонської області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року ,ст.ст. 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області Дячко О.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області Дячко Оксані Борисівні дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковому рахунку № 26009495904 в ПАТ "РайфайзенБанкАваль" МФО 380805 із зазначенням дати виконання платежів у період з 27 серпня 2015 року по 11 травня 2016 року з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, як на паперових так і на оптичних носіях.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «РайфайзенБанкАваль»документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковому рахунку № 26009495904.

Зобов'язати ПАТ «РайфайзенБанкАваль», яке розташоване за адресою: вул. Грушевського (колишня Леніна), 24-а, смт.Чаплинка, Херсонської області надати оригінали банківських документів стосовно розрахункового рахунку №26009495904, зокрема:

✓Юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку №26009495904;

✓Платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по розрахунковому рахунку №26009495904, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

✓Заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання та використання, перерахування готівки з розрахункового рахунку №26009495904, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Проведення слідчої /розшукової/ дії покласти на старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області Дячко Оксану Борисівну.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Роз'яснити представнику ПАТ «РайфайзенБанкАваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Генічеського районного суду Ю. Г. Берлімова