Ухвала суду № 58096658, 02.06.2016, Бериславський районний суд Херсонської області

Справа № 647/957/16-к

У Х В А Л А

02.06.2016 року Бериславський районний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді: Захарчук В.В.

за участю секретаря: Соболь Г.А.

прокурора: Істоміна В.В.

з участю слідчого: Вершняк А.В.

орендаря: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанта поліції Вершняк А.В., погодженого із прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Істомін В.В., про накладення арешту на майно, відповідно до матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230090000197 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 272 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

30.05.2016 року слідчий СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенант поліції Вершняк А.В., звернулася до слідчого судді Бериславського районного суду Херсонської області з клопотанням, погодженим із прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Істомін В.В., про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 17.02.2016 року Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230090000197 за фактом здійснення за адресою: АДРЕСА_1, без відповідної реєстрації та отримання дозвільних документів, систематичної реалізації паливо-мастильних матеріалів, тобто діяльності з підвищеною небезпекою на виробництві, що створює загрозу настання тяжких наслідків.

Прокурор Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області молодший радник юстиції Істомін В.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку на території майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, належного ТОВ «Бериславський зерновий термінал, яким фактично користується громадянин ОСОБА_1 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, які свідчать про реалізацію ОСОБА_1 палива (бензину, дизельного палива), грошових коштів отриманих від неправомірної підприємницької діяльності, обладнання та устаткування за допомогою якого здійснюється реалізація палива (бензину, дизельного палива), а також залишку палива(бензину, дизельного палива), що має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду. 17.05.2016 року вищезазначене клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку на території майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за місцем орендування ОСОБА_1 було задоволено.

27.05.2016 року під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем орендування ОСОБА_1 було виявлено : 1) прозорий файл, який прошито нитками чорного кольору, до якого за допомогою ниток пришито контрольний талон на аркуші паперу білого кольору із підписами понятих 1-ОСОБА_8, 2-ОСОБА_9, слідчого - Вершняк Альони Володимирівни. В даному файлі маються грошові кошти, купюра номіналом 500 гривень у кількості 1 штук, серійний номер ВД 6243950, номіналом 50 гривень у кількості 10 штук, серійний номер ВГ9043211; номіналом 20 гривень, серійний номер СЖ2862301, МП 9616137, ПЕ8742706,МЗ2557772, МЛ7807786, ТА4556342, СВ 2247151, ПД6839028, МЗ6012534, ТА6040879; купюри номіналом 10 гривень: серійний номер 48 гривень із серійними номерами: ПЖ9126937, ХА6866427, СЗ9574898, КБ3506469, КВ6143401, КЛ1173544, ПБ2644699, ПА3345343, ЗФ0665665, КН2662577, ПЄ8538932, ПД4152896, КЙ5499767, ПЕ7894322, КП4346556, НЄ9064465, СГ1373240, МД3224877, СГ2666457, МЕ7735441, СБ0742108, СГ1733279, МВ8376940, СЗ2410508, ХА7290670, ХА4136139, СЗ8869700, СВ5862697, ПГ0879589, КЖ2762830, ПЕ5394504, МБ0871852, СБ 7682949, МЕ1167866, ПГ5607812, ПЕ6384325, ПА8431540, ПЖ1783066, СЗ1671922, СЗ8656352, ЗФ1984117, СГ8935712, МЕ2973398, ПЖ8903583, ХА3378639, ЕЖ4778984, ПА2608392, НЖ6031594; номіналом 5 гривень у кількості 15 штук із серійними номерами: ПБ0603012,СИ6922572, СИ8412812, РБ5226155, СИ9083645, СИ8002134, РВ3005248, СИ4593005, СВ 0918233, МД3579727, ПЄ7651677, РЕ6616757, РБ8760944, СВ2248653, МЄ6404803; купюри номіналом 2 гривень у кількості 63 штуки із серійним номером: СЖ5140269, СА9647563, СВ1792394, СЖ8592861, РГ7342231, СЄ0515748, ТА0261420, КЕ9197006, СГ7622863, ТД7696507, РД4971060, СЖ3320845, СЄ2170054, ТГ1145860, ПГ3561133, РЗ7779091, РЖ5246038, СЄ7033282, ТВ0999772, РА3491770, РЗ9740987, МЖ1018915, ПИ9880567, НБ0306920, ПЕ7699837, АЄ3717424, ЄЗ1541981, ПД5807057, ТБ5051598, СГ6131965, ПД0369894, СБ3382810, МЗ2393932, ПБ6756939, ТВ2065093, МЖ8217857, РЗ8774312, СБ1918800, ПЖ7043494, СА4138780, СА4904910, МГ8166090, ТЖ6282125, СЄ3216040, СЗ7380301, РК4123612, ПЕ9154133, РД1428066, СГ3318453, РВ8790409, ТВ9332080, НА0387750, СГ5972497, ПЖ4180432, ПЗ5394309, СБ1969328, ПЄ6425460, РК9674939, РГ3176551, РВ7850108, НБ9030828, ПЄ8591251, ТВ0333302, СА0316434; купюри номіналом 1 гривень у кількості 211 штук із серійним номером: КА4161161,УЕ3980823,УЕ7632311,ЄБ9000694, МИ7482875, ЕБ6023356, СЕ9507120, СЄ6941185,УЖ2731613, МБ4030431, НИ2215149, НД6510312, СД2188665, СЄ3800093, УЄ7033981, СБ9334950, СВ1781591, ТВ4474904, СЄ1386531, УЕ4021216, УЄ9371484, ЕЕ8013408, РЄ4369792, РА0049639, УС0776927, СВ0942797, АА1617244, ПГ7868562, СЄ9455426, МБ5834558, УЄ8044627, ПА1602490, НИ7567943, ПЄ7564279, СВ4811326, НБ0267139, ЕА8380280, УЕ8304691, МЗ8429921, НВ7915620, ЕИ3052038, СВ7850690, ПД0466035, УИ4611685, СЗ7046145, РЄ7530089, КД5648573, ПВ 2111774,СВ6619769, ПВ2592116, УЕ8631929, РБ7471900, СВ1109235, УД2877781, СЕ8477026, УВ7715447, НК4774668, ПИ3460517, НИ6530525, УТ4705377, ВЖ2236439, НА9202285, ПВ2679975, УЗ9868166, СВ7572298, УЄ0417142, РК0730168, МГ8578940, УЕ8582565, ПЗ7620969, КЙ7650590, СВ6408943, СВ4476222, УГ4083268, МЗ9664471, НВ1107399, ПБ3768229, УВ522458, СЕ2919115, ПЖ6497665, УИ9244816, УЄ1413903, ТВ3714210, УГ4983774, НЄ1916169, СД1664827, ПВ1307246, НЛ2115802, РВ3697684, ПЕ4321290, НЄ8892664, УК8351269, АЕ0161172, КЛ0305757, КА2502040, УК7191394, РВ14096647, НК8155647, РК3646601, СЕ4389793, ПА8225899, ПЗ0098983, НК6064565, СВ2217439, НБ3938935, СБ6523286, ГГ0960692, СВ2150889, РК7861209, ПИ8833806, ТВ5370998, ТЖ7995868, ТЖ2853339, СА0249858, НИ4362585, СА7075586, УЗ0396184, ПЕ1313236, СЄ1004288, СА1431546, СБ2540405, СА0436615, РЄ3731621, НД6694824, ПЗ5737967, МИ3607647, НК9628836, ЄЗ8971059, ПВ5268726, РБ1030382, СБ2491259, СЄ4414859, СГ5303470, СА2730766, ПД3013895, ТВ0656144, СЄ6923476, ПЗ9591969, НД2630906, МБ8587035, НК6461831, НЄ1583101, ПВ4167774, ТЖ6888397, СД9016933, СВ4265782, ТБ3756607, НГ9745320, РЛ8451475, УВ1694431, ПЕ6852635, КВ7981016, СЗ0801667, ЕВ3010032, НЛ776594, ТВ5938541, ПД0653867, ПЗ8499437, СБ3027021, КВ6533604, НЄ0857677, СЄ1246852, ТД5398270, ТВ5277477, РБ7051906, ТЖ2400860, НЄ5900366, УГ5995836, КЛ8602645, ПА3544225, ПЕ7185487, УЖ3492446, ПЕ2940812, СВ7947460, КГ5505773, СИ6421677, РБ3703170, СЄ4082263, РЛ6140035, УЛ7043475, УЛ7043469, УВ1240431, РЗ2305070, Ке2536517, РБ1640827, ПД8951019, СБ8670059, НМ9569125, СА3604457, НЛ3167923, СЄ2953802, УЗ6037703, УГ2422925, СД7336697, СЗ7289927, КЗ1350892, УЖ1889322, СЖ1639238, УЙ8818436, НЛ5456058, СГ6758708, УЄ8210430, СВ7123950, ТЗ5826206, КВ1943511, МА1520462, СЄ3252651, СЕ3283693, КД2204520, УЕ4813537, РД2671384

2) поліетиленовий пакет синього кольору, до якого за допомогою ниток чорного кольору пришито контрольний талон на аркуші паперу білого кольору із підписами понятих 1-ОСОБА_8, 2-ОСОБА_9, слідчого - Вершняк Альони Володимирівни. У даному пакеті міститься зошит, обкладинка якого червоного кольору, на 96 аркушів, у якому у наявності 92 аркуша, на всіх них знаходяться записи кульковою ручкою щодо кількості, вартості, ціни, ваги різного сорту металу (металевих виробів); зошит обломка якого зеленого кольору, зошит на 96 аркушів, із яких 21 заповнено кульковою ручкою щодо кількості, вартості, ціни, ваги різного сорту металу (металевих виробів); скріплені скріпкою листи зошита у кількості 27 штук із вище вказаною інформацією; щоденний блокнот зеленого кольору, у якому знаходяться листи з датами із 01.01. по 01.01. без зазначення року, а також листи з алфавітом від букви Д до букви Т, крім того маються записи кульковою ручкою із різними цифрами; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, виданий Бериславським РС УДМС України в Херсонській області від 12 липня 2013 року, яким має фіолетового кольору обкладинку, в середині якого мається аркуш паперу із ідентифікаційним кодом та аркуш паперу із копією даного коду, № НОМЕР_1; аркуш паперу у кількості 2 штук із надрукованим записом «Договор оказания услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов (договор перевалки) от 01.02.2015 года), у двох примірниках, на останніх аркушах заповнені реквізити та печатка тільки від імені заявника; аркуш паперу, на якому від руки кульковою ручкою записано порядок програмування касового апарату; аркуш паперу, на якому міститься додаток до транспортної накладної , на якому є реєстраційний номер 1656_07 від 10.12.2015 р.

3) інший поліетиленовий пакет синього кольору, до якого за допомогою ниток чорного кольору пришито контрольний талон на аркуші паперу білого кольору із підписами понятих 1-ОСОБА_8, 2-ОСОБА_9, слідчого - Вершняк Альони Володимирівни. У даному пакеті міститься: інструкція з управління автозаправною станцією із надписами кульковою ручкою «637 ПС1232 ПС 1 мм2 ПС- остаток на 10 сторінок; паперовий плакат із надписами кульковою ручкою із зазначення чисел у столбцях; товарно-транспортна накладна №1655/07 від 26.10.2015 на 2-х аркушах, на якій у пункті «Пункт навантаження» знаходиться надпис кульковою ручкою «Берислав», «Пункт розвантаження» кульковою ручкою «Кривий Ріг», у графі «Замовник» напечатано «ЧП «Херсон-металл», у графі «Замовник (платник) надруковано «ЧП «Херсон-металл», у графі «Вантажовідправник» надруковано «ЧП «Херсон-металл», у графі «вантажоодержувач» надруковано «ЧА «Херсон-метал», у правому нижньому куті мається печатка з реквізитами «Херсон-метал, Приватне підприємство, Україна, м.Херсон», у лівому куті кульковою ручкою мається надпис «НОМЕР_2» у графі «відомості про вантаж вказано: «назва продукції, товару надруковано «Лом черных металов», у стовпі «кількість» вказано 2,1, у стовпі «з вантажем слідують документи» кульковою ручкою мається запис «№1655/07» у стовпі «вид пакування» мається запис кульковою ручкою «17ава», у столбі «спосіб визначення маси» знаходиться напис кульковою ручкою «взвес», в нижньому лівому кутку знаходиться напис «масою брутто, т», біля якого запис кульковою ручкою «двет 100; додаток до товарно-транспортної накладної реєстраційний номер 1655/07 від 26 жовтня 2015 року, на задній стороні якої кульковою ручкою мається запис «Родон МК НКВ-12 500 v 10 A»; оголошення на аркуші паперу із текстовим записом: «Обьявление, открылась АЗС по ул. 1-го Мая, 440 (возле хлебзавода - вниз). Площадка элеватора бензина АИ95- 1 л.18 грн., ДП - 1л.-16 грн. Качество и полноту налива гарантируем, администрация.»

4) прозорий файл, до якого за допомогою ниток чорного кольору пришито контрольний талон із підписами понятих 1-ОСОБА_8, 2-ОСОБА_9, слідчого- Вершняк Альони Володимирівни. У даному файлі знаходиться пістолет типу «Револьєру» чорного кольору, на поверхні стволу знаходиться маркування «ROНІІІ RG 79», з іншого мається маркування KAL 9 mm KNAL, нижче Germany, з лівого боку від даного надпису знаходиться круг, у якому позначено PTB 449. У патроннику даного пістолету знаходяться патрони у кількості 3-х штук.

5) предмети у кількості 2-х штук, опечатані за допомогою скотчу прозорого кольору, на кінцівках якого прикріплено контрольний талон із підписами понятих 1-ОСОБА_8, 2-ОСОБА_9, слідчого - Вершняк Альони Володимирівни, також на кожному боку панелі мається аркуші паперу із печаткою Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області «Для пакетів»:

- першим предметом являється касовий апарат білого кольору, на верхній панелі якого знизу у лівому куті мається надпис літерами синього кольору «MINI-500.01АЗС», на боковій правій панелі мається надпис літерами синього кольору «ЮНІСІСТЕМ», нижче «Вироблено в Україні, CR U+14-20B 14-18 B 50 ГЦ, Заводський номер ПН 54102768 2010 р.», нижче даного надпису мається місце для штекерів у кількості 3-х штук, з написами відповідно: «Термінал», «ПК», «ПДУ». На задній панелі касового апарату мається розірвана контрольна марка «ВН…6582», на передній панелі також знаходиться розірвана контрольна марка «ВМ..529». Касовий апарат також має шнур для підключення до електромережі (електропостачання), з адаптером чорного кольору, на якому маються написи: «АС ADAPTOR model MWA 41-1500400GS», та наклейка білого кольору, з надписом «І СПОЖ 0, 1А, використовується тільки у закритому приміщенні», на даному пристрої також маються кнопки оранжевого кольору у кількості 6 штук, рожевого у кількості 7 штук, синього у кількості 12 штук та сірого у кількості 5 штук, під кришкою, де встановлюється папірна стрічка фіксації факту купівлі-продажу, де є залишок стрічки, на якому надруковано за допомогою касового апарату і напечатано чорнилами типографського шрифту «Бензин А95» на суму 180 гривень із датою №1531; у даному також мається стрічка, із надрукованим «Касових чеків» - 26, «Обіг» - 5,299,82, «ПДВ» - 883,30, далі «Пропан-бутан» із номерами від №1254 до №1352 із різними сумами сплати; також у даному барабані знаходиться стрічка, на якій мається надпис « АГЗС м.Берислав»

- іншим предметом являється пристрій управління білого-зеленого кольору, на задній панелі якого мається надпис «НВФ «ЮНІСІСТЕМ», вироблено в Україні, ПДУ ТSТ МІНІ, заводський номер 4938 2010 р., U-220 B І споживання 0,02 А», а також розірвана контрольна марка «ВМ 74653Пуск2», з правого боку від даного знаходиться надпис «Команды управления», нижче «Возможные режимы работы»: - решим о предоплате, режим «до полного бака», режим при управлении по снятии пистолета, - режи отпуска по целому числу гривен, - ввод цены по 1 каналу, ввод цены по 2 каналу, - перезапуск; на задній боковій панелі знаходяться засоби для підключення, з правого боку на панелі мається шнур для підключення до електромережі (електропостачання) чорного кольору.

За таких обставин слідчий вважає, що вищезазначені предмети являються предметами кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та які згідно ч.4 ст.170 КПК України можуть в подальшому зникнути, бути знищені, відчужені або пошкодженні, що призведе до перешкод у кримінальному провадженні є необхідність у накладені арешту на вищезазначене майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити його з підстав викладених в клопотанні, що в судовому засіданні було підтримано прокурором, який не заперечуючи факт не внесення в протокол обшуку винайдених та вилучених речей по їх родовим ознакам вважав це не обов,язковим так як дані речі були визначені по родовим ознакам в протоколі огляду речей.

ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого з тих мотивів, що він не є власником майна, яке підлягає арешту та останнє передане йому як орендарю неа відповідальне зберігання. Також він заявив, що при проведенні обшуку він не бачив яке майно та речі були упаковані, підпис на пакет з вилученим майном він не ставив.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчого яка наполягала на його задоволенні, ОСОБА_1, який заперечував щодо його задоволення, дослідивши матеріали надані до клопотання, приходить до висновку про часткове його задоволення., так як останнє подане до суду з порушенням вимог КПК України з наступних підстав.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу,

У випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно протоколу обшуку від 27.05.2016 року, слідчим Вершняк А.В. був проведений обшук за адресою АДРЕСА_1 440.

У своєму клопотанні слідчий звертаючись до суду про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, зазначає що дане необхідне для визнання його в подальшому речовим доказом вчинення злочину, оскільки існує реальна загроза його пошкодження, зміни або знищення, що суттєво вплине на об'єктивність, повноту, всебічність досудового розслідування. При цьому, слідчий в протоколі обшуку не зазначив індивідуальні ознаки об'єктів, а також індивідуальна або родова характеристика речей, на яких планується накласти арешт.

Згідно ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду, а так як огляд у відповідності до ст..237КПК України здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, то за аналогією речові докази вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі обшуку.

З протоколу обшуку від 27.05.2016 року не зрозуміло, які саме речі були вилучені, докладно слідчий не описує індивідуальні ознаки об'єктів, індивідуальну або родову їх характеристику, сумарну кількість грошей з визначенням їх номіналу , номеру крім декількох речей які суд приймає до уваги як речові докази вилучені з дотримання норм КПК з зазначенням їх родових ознак - це договір надання послуг по прийому збереженню та видачі ГСМ, технічний паспорт на ЗАС 96, касовий апарат Міні 500, пристрій РОДОН 4938, пістолет типу револьєр чорного кольору РЖ 79 та в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 128, 170-173 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково. Накласти арешт на вилучене майно при проведенні обшуку від 27.05.2016р.за адресою АДРЕСА_1, що знаходиться на відповідальному зберіганні у орендаря ОСОБА_1 - договір надання послуг по прийому збереженню та видачі ГСМ, технічний паспорт на ЗАС 96, касовий апарат Міні 500, пристрій РОДОН 4938, пістолет типу револьєр чорного кольору РЖ 79 та зберігати його в Бериславському ВП ГУНП в Херсонській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя В. В. Захарчук