Ухвала суду № 58095567, 02.06.2016, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа №576/1176/16-к

1-кс/576/361/16

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

02.06.16 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Васянович В.М., при секретарі Плотніковій О.С., з участю слідчого Оничка М.Л., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського відділу поліції Головного управління поліції (м. Глухів) Національної поліції в Сумській області Оничко М.Л. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016200070000431, яке 20 квітня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що до Глухівського відділу поліції надійшов рапорт від ВКрР ГУНП України в Сумській області про те, що група невстановлених осіб на протязі 2015-2016 років використовуючи підроблені документи, створили злочинну схему незаконного ввезення товарів на митну територію України через митний пост «Бачівськ» Сумської митниці. Даний товар переміщувався від відправників - «TR SMYRNA TOBACCO MEYVE AROMALI ve AROMASIZ NARGILE TUTUN ve TUTUN MAMULLERI URETIM SAN. TIC. LTD. STI Kemalpasa Org. San. Bol. Mah. 41 Sok. 3 Ulucak, Kemalpasa Izmir, Turkey», «TR "SEM KIMYA SANAYI VE TICARET LTD STI" ICENKOY M.ESKI USKUDAR CAD ORDU SK №6/B ARASEHIR ISTANBUL TURKIYE» та інших до отримувача товару «KZ TOO ALPET (ALMATY) 2-ya Brastkaya ulitsa d. 40, Kazakhstan».

Товар, який ніби то вивозиться за митну територію України повертається на митну територію України без сплати податків та зборів передбачені митним законодавством, заподіявши збитків в розмірі близько 10000000 грн.

Також посилається на те, що під час досудового розслідування було направлено лист за №6620/58/14-2016 від 20.04.2016 р. про надання інформації щодо всіх фактів митного контролю та оформлення товарів на митних постах Сумської митниці ДФС України за період з 1 січня 2015 року по 1 квітня 2016 року, що переміщувались на транспортних засобах в режимі транзит в напрямку виїзд з митної території України на адресу таких одержувачів товарів: KZ TOO ALPET (ALMATY) 2-ya Brastkaya ulitsa d.40, Kazakhstan; RU "ARSENAL PLUS" LLC 231879 MOSCOW UL.OZERNAYA 56 RUSSIA; RU "AVERS LUKS" LLC 141271 TURETSKAYA STR. 12, MOSCOW/RUSSIA; RU "Evro trading" LLC Russia, 191167, Saint-Petersburg, Nevsky prospect 151, lit.A, office 4; RU "INTER LEGPROM" LLC 101200, MOSCOW, UL. NIZHNIYE POLYA, 74, RUSSIA; RU "KLERI" LLC 107411 MOSKOW, UL.UCHINSKAYA D.11RUSSIA; RU "NORIMEX" LLC 313561 SMOLENSKY REGION G.SMOLENSK UL.MINSKAYA D.14 STR.8 RUSSIA; RU "PRODINVEST" LLC MOSCOW REGION, G.ZHUKOVSKY, UL.LUCH D.20, RUSSIA; RU "WEST TRADE" LLC 123670 MOSCOW REGION, G.ZHUKOVSKY, UL.LUCH D.21 RUSSIA; RU LLC "ALIANCE GROUP" RUSSIA 128674 SANKT PETERSBURG UL. KOROLEVA 45 RUSSIA; RU LLC "MEGA IMPEX" 546321, MOSCOW, PROEKTIRUEMY PROEZD 1980 D.40, RUSSIA; RU OOO "ELIPS" 107241 MOSKOW, UL.URALSKAYA D.13, K.3RUSSIA. А відповідно до отриманої інформації Сумської митниці ДФС України транспорті засоби, що перевозили товари через її митні пости у вказаний в запиті період, належали таким перевізникам: ПП «ІНТЕРТРАНС К», 37645514, 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, буд. 5-В, кв. 12; «ATП - 1501», 32935842, 67668, Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Шевченко, буд. 182; ТОВ «ФУРГОН-ТРАНС», 35358270, 65091, м. Одеса, вул. Розумовська, 51.

В подальшому встановлено, що 20 березня 2016 на митному посту «Катеринівка» переміщувались такі вантажні транспорті засоби DAF АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ, VOLVO ВІ 3488 СА/ВІ 7197 ХТ, MAN АХ 2176 ВА/АХ 9045 ХТ, RENAULT АЕ 1145 ВЕ/АЕ 5644 ХХ під керуванням громадян України, які також, відповідно до наданої Сумською митницею ДФС інформації, є водіями, що працюють у ПП «ІНТЕРТРАНС К», 37645514, 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, буд. 5-В, кв. 12; «ATП - 1501», 32935842, 67668, Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул.Шевченко, буд. 182; ТОВ «ФУРГОН-ТРАНС», 35358270, 65091, м. Одеса, вул. Розумовська, 51.

Відповідно до інформації Регіональних сервісних центрів МВС в Полтавській, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях державні реєстраційні номери належать наступним автомобілям: ВІ 3488 СА - легковий GEELY EMGARD 7; ВІ 7197 ХТ - легковий причіп, АІ 2207 ВЕ - легковий ВАЗ 21104; АІ 0374 ХХ - причіп KAESSBOHRER (VIN WKK41900001013628); АХ 2176 ВА - легковий Volkswagen Golf; АХ 9045 ХТ - легковий причіп; АЕ 1145 ВЕ - вантажний бортовий TATA LPT 613 (VIN Y6D38132165L70486); АЕ 5644 ХХ - не зареєстровано. Таким чином, вищезазначені вантажні автомобілі переміщувались даними громадянами по підробленим документам.

Крім того, слідчий посилається на те, що з метою перевірки причетності посадових осіб митниці до переміщень цих вантажних автомобілів по підробленим документам 20.04.2016 р. було направлено запит до Сумської митниці на отримання інформації по вказаним транспортним засобам щодо пункту пропуску, напрямку переміщення, дати та часу переміщення, номеру транспортного засобу, VIN-кода транспортного засобу, найменування товару, П.І.Б. посадової особи, що проводила митне оформлення, П.І.Б. водія та інформацію про перевізника, а також інформації з електронного журналу «вантажного пункту пропуску» функціонального модуля «Диспетчер зони митного контролю» програмного комплексу «Інспектор 2006» про митний контроль та оформлення цих транспортних засобів у вигляді скриншотів всіх сторінок вказаного журналу по кожному транспортному засобу, а саме, сторінки по проведенню митних процедур, сторінки АСАУР, сторінки з даними по транспортному засобу та водію.

На даний запит Сумською митницею ДФС листом №04/9/18-70-18-53 від 04.05.16 р. було надано інформацію з електронного журналу «вантажного пункту пропуску» функціонального модуля «Диспетчер зони митного контролю» програмного комплексу «Інспектор 2006» про митний контроль та оформлення лише по факту одного переміщення в напрямку виїзд з митної території України 23 березня 2016 року транспортного засобу з державними реєстраційними номерами АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ у вигляді скриншотів всіх сторінок вказаного журналу, а саме, сторінки по проведенню митних процедур, сторінку АСАУР, сторінку з даними по транспортному засобу, перевізнику та водію, а по іншим транспортним засобам були надані контрольні талони для проходження по червоному коридору тільки з митного посту «Бачівськ», іншої ж інформації не було надано.

Оскільки для здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів контрольних талонів проходження автомобілів по "червоному" коридору 20.03.2016 р. по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ, VOLVO ВІ 3488 СА/ВІ 7197 ХТ, MAN АХ 2176 ВА/АХ 9045 ХТ, RENAULT АЕ 1145 ВЕ/АЕ 5644 ХХ, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС та знаходяться на митному посту «Катеринівка» за адресою: 41443, Сумська область, Глухівський район, траса «Глухів - Рильськ» 21 км, а також отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься на електронних носіях в АСМО ПІК «Інспектор -2006» та в модулі АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення ("журнал пункту пропуску") на цьому ж митному посту «Катеринівка» за 20 березня 2016 року по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ, VOLVO ВІ 3488 СА/ВІ 7197 ХТ, MAN АХ 2176 ВА/АХ 9045 ХТ, RENAULT АЕ 1145 ВЕ/АЕ 5644 ХХ, які перетинали державний кордон, з зазначенням коду профiлю ризику по кожному транспортному засобу, перелiку митних формальностей за результатами застосування СУР по кожному транспортному засобу, даних по транспортному засобу, адреси та назви перевізників та водіїв по кожному транспортному засобу, то слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, та інформації.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Вислухавши пояснення слідчого та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що група невстановлених осіб протягом 2015 - 2016 років, використовуючи підроблені документи, незаконно ввозили товар на митну територію України через митний пост «Бачівськ» Сумської митниці, який переміщувався від відправників - "BIRSEL GIYIM SAN VE TIC LTD STI" CEVIZLIK MH.HATBOYU CIKISI NO 6 KAT 2 BAKIRKOY ISTANBUL TURKEY; "GIYKON DIS TIC A.S." COBANCESME MAH.GENCOSMAN 1 SOKAK №1 BAHCELIEVLER ISTANBUL; "HEDEF AMBALAJ SAN VE DIS TIC LTD STI" IKITELLI ORG SAN.BOL.SARACLAR SAN.SIT.11 BLOCK IKITELLI ISTANBUL TURKIYE; "IREMCAN TEKSTIL IHR.ITH.KIMYA SAN VE DAHILI TIC. LTD.STI." YESILKENT MAH. BALIK YOLU CAD. №104 K 4 AVCILAR ISTANBUL TURKIYE; "NATUREL PHARMA SAGLIK VE SAN URUN PAZ DIS TIC LTD STI" MAHMUTBEY MH.ISTOC 37 ADA 1 BAGCILAR ISTANBUL TURKEY; "TR SEM KIMYA SANAYI VE TICARET LTD STI" ICENKOY M.ESKI USKUDAR CAD ORDU SK №6/B ARASEHIR ISTANBUL TURKIYE; "SHM GIDA TURZ.VE TEKS.SAN.TIC.LTD.STI" YESILKOY SERBEST CAD №1/A-B BAKIRKOY ISTANBULTURKIYE; "SHM HEDIYELIK ESYA IC VE DIS TIC.LTD.STI" SULEYMANIYE MH SIYAVUS PASA SK MERCAN RIZA YOKUSU №97/12-24 MERCAN FATIH ISTANBUL TURKEY; "TACLI FILM PRODUKSIYON INS.TEKSTIL SAN. ve TIC. LTD. STI." Maslak Meydan Sok. Veko Giz Plaza 3, Kat 4, D 1401, Maslak - Sisli, ISTANBUL, TURKEY; "CAKIROGLU GUMRUKLEME NAK ITH IHR TIC LTD STI" UZUNYA MAH ATATURK BULV №48/1 KEMALPASA HOPA TIC SICIL №217 TURKEY; "NURAY PAZARLAMA TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI" ORGANIZE SAN.BLG.TURGUT OZAL CD.№112 KUCUKCEKMECE ISTANBUL TURKIYE; "TR SMYRNA TOBACCO MEYVE AROMALI ve AROMASIZ NARGILE TUTUN ve TUTUN MAMULLERI URETIM SAN. TIC.LTD.STI" Kemalpasa Org.San.Bol.Mah.41 Sok.3 Ulucak, Kemalpasa Izmir, Turkey, до отримувачів товару - «KZ TOO ALPET (ALMATY) 2-ya Brastkaya ulitsa d.40, Kazakhstan; RU "ARSENAL PLUS" LLC 231879 MOSCOW UL.OZERNAYA 56 RUSSIA; RU "AVERS LUKS" LLC 141271 TURETSKAYA STR. 12, MOSCOW/RUSSIA; RU "Evro trading" LLC Russia, 191167, Saint-Petersburg, Nevsky prospect 151, lit.A, office 4; RU "INTER LEGPROM" LLC 101200, MOSCOW, UL. NIZHNIYE POLYA, 74, RUSSIA; RU "KLERI" LLC 107411 MOSKOW, UL.UCHINSKAYA D.11RUSSIA; RU "NORIMEX" LLC 313561 SMOLENSKY REGION G.SMOLENSK UL.MINSKAYA D.14 STR.8 RUSSIA; RU "PRODINVEST" LLC MOSCOW REGION, G.ZHUKOVSKY, UL.LUCH D.20, RUSSIA; RU "WEST TRADE" LLC 123670 MOSCOW REGION, G.ZHUKOVSKY, UL.LUCH D.21 RUSSIA; RU LLC "ALIANCE GROUP" RUSSIA 128674 SANKT PETERSBURG UL. KOROLEVA 45 RUSSIA; RU LLC "MEGA IMPEX" 546321, MOSCOW, PROEKTIRUEMY PROEZD 1980 D.40, RUSSIA; RU OOO "ELIPS" 107241 MOSKOW, UL.URALSKAYA D.13, K.3RUSSIA.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

А ч.2 ст. 160 цього Кодексу передбачено, що серед іншого у клопотанні має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.

Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні Сумської митниці ДФС України за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24, а саме, в оригіналах контрольних талонів проходження автомобілів по "червоному" коридору 20.03.2016 р. по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ, VOLVO ВІ 3488 СА/ВІ 7197 ХТ, MAN АХ 2176 ВА/АХ 9045 ХТ, RENAULT АЕ 1145 ВЕ/АЕ 5644 ХХ, та інформація, яка міститься на електронних носіях в АСМО ПІК «Інспектор-2006» та в модулі АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення ("журнал пункту пропуску") на митному посту «Катеринівка» за 20 березня 2016 року по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ, VOLVO ВІ 3488 СА/ВІ 7197 ХТ, MAN АХ 2176 ВА/АХ 9045 ХТ, RENAULT АЕ 1145 ВЕ/АЕ 5644 ХХ, які перетинали державний кордон, з зазначенням коду профiлю ризику по кожному транспортному засобу, перелiку митних формальностей за результатами застосування СУР по кожному транспортному засобу, даних по транспортному засобу, адреси та назви перевізників та водіїв по кожному транспортному засобу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на даний час відсутні інші джерела отримання доказів та будь-якої значущої інформації стосовно події даного кримінального правопорушення, то вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять цю інформацію. Разом з тим, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК слідчий суддя суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідність вилучення документів, вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів лише з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області Оничка М.Л. задовольнити частково. Надати слідчому Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області Оничку Михайлу Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, а саме, оригіналів контрольних талонів проходження автомобілів по "червоному" коридору 20.03.2016 по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ, VOLVO ВІ 3488 СА/ВІ 7197 ХТ, MAN АХ 2176 ВА/АХ 9045 ХТ, RENAULT АЕ 1145 ВЕ/АЕ 5644 ХХ, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС України (м. Суми, вул. Воровського, 24) на митному посту «Катеринівка» за адресою: Сумська область, Глухівський район, траса «Глухів - Рильськ» 21 км, та в яких міститься інформація, що знаходиться на електронних носіях в АСМО ПІК «Інспектор-2006» та в модулі АСАУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення ("журнал пункту пропуску"), на цьому ж митному посту «Катеринівка» за 20 березня 2016 року по транспортним засобам DAF АІ 2207 ВЕ/АІ 0374 ХХ, VOLVO ВІ 3488 СА/ВІ 7197 ХТ, MAN АХ 2176 ВА/АХ 9045 ХТ, RENAULT АЕ 1145 ВЕ/АЕ 5644 ХХ, які перетинали державний кордон, з зазначенням коду профiлю ризику по кожному транспортному засобу, перелiку митних формальностей за результатами застосування СУР по кожному транспортному засобу, даних по транспортному засобу, адреси та назви перевізників та водіїв по кожному транспортному засобу, з можливістю їх копіювання.

Визначити строк дії ухвали 20 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню. Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя