Ухвала суду № 58089353, 03.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6781/16-к

Провадження № 1-кс/263/3724/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Томілін О.М., за участю слідчого Крисюна С.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюна С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000039 від 29.07.2015р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років придбали та зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «РЛК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642494) за юридичною адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 45; ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197) за юридичною адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 46; ТОВ «МАКІЇВКОКС» (код ЄДРПОУ 37134739) за юридичною адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 87-Б, які перебувають на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, в органах державної реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб`єктам господарювання з мінімізації податкових зобов`язань та заподіяли велику матеріальну шкоду державі у сумі 6 292 332 грн., що підтверджується дослідженням №38/05-99-16-02-06-2/39642494 від 28.07.2015 Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області.

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), фактичним обставинам, в ході проведення досудового слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що посадові особи ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197) в період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р. використовували у господарській діяльності банківські рахунки № 26004002023832 (українська гривня), № 26048002023832 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236).

Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до фінансово-господарської діяльності ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, перерахування грошей за «нібито» надані послуги, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236), за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38 та містять інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюну С.О., заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Адарченку Д.С., старшому слідчому 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніну О.С., старшому слідчому 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Суботовському С.О., старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області Тазієвій О.Я., заступнику начальника управління - начальнику відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Арбузову А.В., начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Карлікову С.Є., заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Шахуріну Д.М., старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Залівчому Є.О., старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Шаповалову Є.А., старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Неживому О.В., або уповноваженій слідчим особі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236), за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 38, за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., а саме:

●Оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26004002023832 (українська гривня), № 26048002023832 (українська гривня), відкритими в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236), а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26004002023832 (українська гривня), № 26048002023832 (українська гривня), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236), за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 38, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197): № 26004002023832 (українська гривня), № 26048002023832 (українська гривня), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Кредитних справ ПП «ВКФ «РІТАЛ» (код ЄДРПОУ 25580197), в тому числі розрахункових документів, які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів. Зобов'язати службових осіб в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236), за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 38, надати співробітникам органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін