Ухвала суду № 58086731, 03.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8715/16-к

н/п 1-кс/640/4568/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Коршуна О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коршуна Олександра Миколайовича у кримінальному провадженні № 12014220490003842 від 25.08.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

31 травня2016р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Коршун О.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Мозговою Н.О. про тимчасовий доступ до інформації про наявність банківських рахунків, кредитних, зарплатних та інших банківських карт або рахунків (а саме їхні номери) на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1); у випадку наявності банківських рахунків та/або банківських карт, надати виписки про: рух грошових коштів на них, із зазначенням дати проведення операцій, суми, адреси, номерів, та інші ідентифікуючих даних банкоматів, терміналів, інших технічних засобів з обслуговування банківських карток за допомогою яких проводилися операції; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) та фото зображення осіб, які здійснювали банківські операції з банківських терміналів, банкоматів у період часу з 03.08.2014р. до цього часу, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» ідентифікаційний код юридичної особи - 09804119, адреса: 61002 м. Харків, вул. Алчевських, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.08.2014р. до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення ВАТ «Турбоатом» про те, що з 05.08.2014р. начальник зміни цеху №67 ОСОБА_3 1951 р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з невідомих обставин не з'являється на роботі та місцезнаходження його не встановлено. Згідно відповіді Державної Прикордонної служби України від 15.10.2015р., ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перетнув державний кордон України в напрямку виїзду на територію Російської Федерації 19.08.2014р., за власним паспортом та до теперішнього часу на територію України не повертався. Однак, згідно відповіді Національного Центрального Бюро Інтерполу в Російській Федерації від 25.04.2016р., відомості про перетин кордону ОСОБА_3 відсутні. Згідно листа Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває на обліку та отримує пенсію, виплата якої проводилась через поточний рахунок відкритий у ПАТ «Мегабанк». Починаючи з листопада 2015 року виплата пенсії проводиться через поштове відділення, в зв'язку із надходженням інформації з ПАТ «Мегабанк» від 04.08.2015р., про не отримання з поточного рахунку ОСОБА_3 пенсії більш ніж один рік.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107,159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коршуна Олександра Миколайовича у кримінальному провадженні № 12014220490003842 від 25.08.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» ідентифікаційний код юридичної особи - 09804119, адреса: 61002 м. Харків, вул. Алчевських, 30, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Коршуну Олександру Миколайовичу право тимчасового доступу документів, що містять інформацію про наявність банківських рахунків, кредитних, зарплатних та інших банківських карт або рахунків (а саме їхні номери) на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1); у випадку наявності банківських рахунків та/або банківських карт, надати виписки про: рух грошових коштів на них, із зазначенням дати проведення операцій, суми, адреси, номерів, та інші ідентифікуючих даних банкоматів, терміналів, інших технічних засобів з обслуговування банківських карток за допомогою яких проводилися операції; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) та фото зображення осіб, які здійснювали банківські операції з банківських терміналів, банкоматів у період часу з 03.08.2014р. до 03.06.2016р.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Коршуну Олександру Миколайовичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію про наявність банківських рахунків, кредитних, зарплатних та інших банківських карт або рахунків (а саме їхні номери) на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1); у випадку наявності банківських рахунків та/або банківських карт, надати виписки про: рух грошових коштів на них, із зазначенням дати проведення операцій, суми, адреси, номерів, та інші ідентифікуючих даних банкоматів, терміналів, інших технічних засобів з обслуговування банківських карток за допомогою яких проводилися операції; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) та фото зображення осіб, які здійснювали банківські операції з банківських терміналів, банкоматів у період часу з 03.08.2014р. до 03.06.2016р., що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» ідентифікаційний код юридичної особи - 09804119, адреса: 61002 м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Роз'яснити керівництву ПАТ «Мегабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко