Ухвала суду № 58086562, 01.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8197/16-к

н/п 1-кс/640/4591/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Бережного А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Бережного Андрія Юрійовича у кримінальному провадженні № 22016220000000071 від 11.03.2016р. за ознаками ч.1 ст.14, ст.113, ч.3 ст.15, ч.1 ст.333, ч.1 ст.328, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.359 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

01 червня 2016р. слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Бережний А.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями, погодженими з прокурором відділу прокуратури Харківської області Бондаренком А.О., про тимчасовий доступ та можливість вилучення у депозитарній установі ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» інформації про рахунки: «Alport Enterprises limited» («АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007340, «Calverton Establishment limited» («КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341, «Golden Property Enterprises limited» («ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007342, а саме: договорів обслуговування рахунків у цінних паперах; заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядника рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунків у цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначених рахунків; інформації про операції по рахунках №403121-VG20007340, №403121-VG20007341, №403121-VG20007342 з дати їх відкриття в депозитарній установі по 01.06.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні депозитарної установи ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» (код ЄДРПОУ 23467723), адреса: м. Харків, вул. Космічна, 26.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що власниками та службовими особами ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295, м. Харків, пр-т Московський, 275, далі - ПАТ «ХТЗ») та його власниками, протягом 2013-2015 р.р., нанесена шкода Державі та сформована значна заборгованості перед бюджетами різних рівнів.

Представник ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.05.2016р. за клопотанням ст. слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 питання надання тимчасового доступу до інформації про рахунки «Alport Enterprises limited» («АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») № 403121-VG20007340; «Calverton Establishment limited» («КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341; «Golden Property Enterprises limited» («ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341, що перебуває у володінні ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» (код ЄДРПОУ 23467723), адреса: м. Харків, вул. Космічна, 26.

Строк реалізації вказаної ухвали - до 25.06.2016р.

Таким чином, визначене слідчим питання про доступ до вказаного вище рахунку №403121-VG20007341 вирішене судом по суті і строк реалізації процесуального документу, яким це питання врегульоване - не збіг.

З дотриманням вимог п.1ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.05.2016р. зазначене прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: ОСОБА_5.

Як вбачається з копії посвідчення про відрядження №450 від 30.05.2016р. серії НОМЕР_1, слідчий Капля В.С. перебуває у відрядженні за межами м. Харкова у період з 31.05.2016р. по 02.06.2016р.

Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.05.2016р. на теперішній час не реалізована, що підтверджується рапортом начальника 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Юрєва Д.Є. від 31.05.2016р.

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу у період знаходження слідчого ОСОБА_5 у відрядженні, слідчий Бережний А.Ю. послався на терміновість вказаної слідчої дії, обумовлену особливостями кримінального провадження.

Відповідно п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Мінімальний строк дії ухвали КПК України не визначений.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне вказати в ухвалі, що строк її дії становить два дні - до 02.06.2016р. включно.

Окрім того, за ненадання до матеріалів клопотання постанов слідчого про призначення досліджень оригіналів документів, клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Бережного Андрія Юрійовича у кримінальному провадженні № 22016220000000071 від 11.03.2016р. за ознаками ч.1 ст.14, ст.113, ч.3 ст.15, ч.1 ст.333, ч.1 ст.328, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.359 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» (код ЄДРПОУ 23467723), адреса: м. Харків, вул. Космічна, 26, надати слідчому в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Бережному Андрію Юрійовичу право тимчасового доступу до інформації про рахунки: «Alport Enterprises limited» («АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007340, «Calverton Establishment limited» («КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341, «Golden Property Enterprises limited» («ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007342, а саме: договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах; заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунків в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначених рахунків; інформації про операції по рахунках №403121-VG20007340, №403121-VG20007341, №403121-VG20007342 з дати їх відкриття в депозитарній установі по 01.06.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції.

Дозволити слідчому ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області Бережному Андрію Юрійовичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що містять інформацію стосовну рахунків: «Alport Enterprises limited» («АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007340, «Calverton Establishment limited» («КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007341, «Golden Property Enterprises limited» («ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД») №403121-VG20007342, а саме: договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах; заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів, або реєстраційних посвідчень місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб або інших документів, що свідчить про реєстрацію юридичних осіб відповідно до законодавства країни їх місцезнаходження; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; копій документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичних осіб на облік як платників податку; оригіналів або копій довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; оригіналів або копій документів, що містять інформацію про реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки та номери цих рахунків; картки із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, засвідчених нотаріально; інших документів, визначених законодавством України; документів, на підставі яких вносились зміни до анкети рахунків в цінних паперах та/або документів, що надавалися для відкриття зазначених рахунків; інформації про операції по рахунках №403121-VG20007340, №403121-VG20007341, №403121-VG20007342 з дати їх відкриття в депозитарній установі по 01.06.2016 р. та документів, на підставі яких проводились такі операції, що перебувають у володінні ТОВ «Фондовий центр «Співдружність» (код ЄДРПОУ 23467723), адреса: м. Харків, вул. Космічна, 26.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити Генеральному директору ТОВ «Фондовий центр «Співдружність», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.06.2016р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко