Ухвала суду № 58086549, 31.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5832/16-к

н/п 1-кс/640/4366/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Шепеля В.Д., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Шепеля В.Д. у кримінальному провадженні №32016220000000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Шепеля В.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу Свободою Д.О., по кримінальному провадженню №32016220000000053 від 17.02.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 7/9, інформації про абонентів, які користуються «IP-адресами»: НОМЕР_1, їх реєстраційних даних, адрес місць знаходження комп'ютерного обладнання, на якому використовуються «ІР-адреси», зареєстровані ними електронні скриньки, отримані послуги, направлення та отримання інформації від інших абонентів, маршрути передавання «ІР-адресів», доступ з яких здійснювався до їх електронних скриньок, за період з моменту присвоєння «ІР-адресів» до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000053, від 17.02.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Спек-Трейд» код ЄДРПОУ 39877232, ТОВ «Бонасент-Агро» код ЄДРПОУ 39877164 та ТОВ «Агро Трейд Ойл» код ЄДРПОУ 39967839 в період з 01.01.2014 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 3,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні оператора зв'язку ПАТ «Укртелеком», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «Укртелеком», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Шепеля В.Д.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Укртелеком» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації оператора зв'язку ПАТ «Укртелеком» щодо абонентів, які користуються даними ІР-адресами, лише з можливістю її копіювання, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) даної інформації задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Шепеля В.Д. у кримінальному провадженні № 32016220000000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Шепелю Віталію Дмитровичу право тимчасового доступу з можливістю копіювання у ПАТ «Укртелеком», що розташоване за адресою: 61002, м. Харків, вул. Іванова, 7/9, інформації про абонентів, які користуються «IP-адресами»: НОМЕР_1, їх реєстраційних даних, адрес місць знаходження комп'ютерного обладнання на якому використовуються «ІР-адреси», зареєстровані ними електронні скриньки, отримані послуги, направлення та отримання інформації від інших абонентів, маршрути передавання «ІР-адресів», доступ з яких здійснювався до їх електронних скриньок, за період з моменту присвоєння «ІР-адресів» до теперішнього часу.

Зобов'язати ПАТ «Укртелеком» надати старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Шепелю Віталію Дмитровичу тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, з можливістю її копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Укртелеком», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський