Ухвала суду № 58085765, 03.06.2016, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1782/16-к

Провадження № 1-кс/419/236/2016

УХВАЛА

03 червня 2016 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві Махортовій В.В.

за участю слідчого Табунщикової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Табунщикової Ю.В. в межах кримінального провадження № 12015130570000990 від 17.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області Табунщикова Ю.В. звернулась до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гоянцем Ю.М. посилаючись на те, що в провадженні СВ Новоайдарського ВП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12015130570000990 від 17.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Петрівської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області при здійсненні ремонту автодороги в с. Петрівка Станично-Луганського району Луганської області по пров. 4-й Кіровський та щодо внесення ними завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що в грудні 2015 року між Комунальним підприємством «Петрівський сількомунгосп» та Петрівською селищною радою Станично-Луганського району Луганської області укладено два договори про виконання поточних ремонтів доріг по пров. 4-й Кіровському та вул. Гагаріна в с.м.т. Петрівка Станично-Луганського району Луганської області. 03 та 21 грудня 2015 року складено акти № 106 та № 115 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, в яких було включено вартість використаного в ході проведення робіт гравію для будівельних робіт, фракції 0,5-5 мм.

08.04.2016 року в КП «Петрівський сількомунгосп» вилучено договір поставки гравію для будівельних робіт фракцією 0,5-5 мм. № 1/12 від 02.12.2015 року укладений між ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» та КП «Петрівський сількомунгосп» за цінами згідно накладних, на загальну суму 55000 грн., та рахунок № 5 від 02.12.2015 року про сплату платником КП «Петровський сількомунгосп» на розрахунковий рахунок ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» № 26005221915, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, за вищевказаний гравій в кількості 100 м. куб. на загальну суму 55000 грн., накладна № 5 від 05.12.2015 року про відпуск гравію фракції 0,5-5 мм. Вилучено договір поставки гравію для будівельних робіт фракцією 0,5-5 мм. № 2/12 від 02.12.2015 року, укладений між ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» та КП «Петрівський сількомунгосп» за цінами згідно накладних, на загальну суму 55000 грн., рахунок № 6 від 16.12.2015 року про сплату платником КП «Петровський сількомунгосп» з розрахункового рахунку № 26002301010202, який відкрито в філії Луганське обласне управління Ощадного банку України МФО 304665, на розрахунковий рахунок ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» № 26005221915, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, за вищевказаний гравій в кількості 100 м. куб. на загальну суму 55 000 грн., накладна № 6 від 05.12.2015 року про відпуск гравію фракції 0,5-5 мм.

На теперішній час існують реальні підстави вважати, що поточний ремонт доріг по пров. 4-й Кіровському та вул. Гагаріна в с.м.т. Петрівка Станично-Луганського району Луганської області проводився без використання гравію для будівельних робіт фракції 0,5-5 мм, а сама операція з придбання та використання вказаного гравію має фіктивний характер.

Встановлено, що ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстроване за адресою: 61050, Харківська область, Московський район, м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 9, та перебуває на обліку в ДПІ у Московському районі ГУ ДФС у Харківській області з 19.01.2015 року, до 19.01.2015 року зазначене товариство обліковувалось в Ленінській ОДПІ у м. Луганську ГУ ДФС у Луганській області. Підприємство є платником ПДВ, має діюче свідоцтво платника ПДВ від 01.08.2015 року.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені оригіналів документів щодо постановки на облік та реєстрації ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323) за адресою: 61050, Харківська область, Московський район, м. Харків, вул. Куйбишева, буд.9, в ДПІ у Московському районі ГУ ДФС у Харківській області з 19.01.2015 року, а також податкових накладних про придбання та реалізацію гравію для будівельних робіт фракцією 0,5-5 мм. ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323) за період часу з 19.01.2015 року по теперішній час, податкових декларацій з ПДВ з додатками № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 19.01.2015 року по теперішній час, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Московському районі м. Харкова Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Харківській області, яка розташована за адресою: 61121, м Харків, вул. Світла,5, з метою доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, а також необхідне їх вилучення для запобігання можливому знищенню вказаних речей та предметів, документів а також для забезпечення схоронності їх в органах досудового розслідування до вирішення питання по суті.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення - Державної податкової інспекції у Московському районі м. Харкова Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Харківській області, у судове засідання для розгляду клопотання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Московському районі м. Харкова Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Харківській області за адресою: 61121, м Харків, вул. Світла - 5, що також підтверджується копіями доданих до клопотання документів.

Документи з приводу постановки на облік та реєстрації ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323) за адресою: 61050, Харківська область, Московський район, м. Харків, вул. Куйбишева, буд.9, в ДПІ у Московському районі ГУ ДФС у Харківській області з 19.01.2015 року, а також податкові накладні, декларації з додатками мають суттєве доказове значення у межах даного кримінального провадження, оскільки нададуть змогу органу досудового розслідування встановити об'єктивну істину в межах зазначеного кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому в межах судового розгляду у якості доказів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів, оскільки останні мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо прийняти остаточне законне рішення за результатами досудового розслідування. Іншим способом не видається можливим органу досудового розслідування отримати доступ до документів, які потребують перевірки та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 162 -164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Табунщикової Ю.В. в межах кримінального провадження № 12015130570000990 від 17.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати з боку Державної податкової інспекції у Московському районі м. Харкова Головного Управління Державної Фіскальної служби України у Харківській області, що розташована за адресою: 61121, м Харків, вул. Світла - 5, старшому слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції Табунщиковій Юлії Василівні, оперативним уповноваженим Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Євсюкову Дмитру Володимировичу, майору поліції Логвиненко Роману Олександровичу, майору поліції Кривонос Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо постановки на облік ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: 61050, Харківська область, Московський район, м. Харків, вул. Куйбишева, буд.9, в ДПІ у Московському районі ГУ ДФС у Харківській області з 19.01.2015 року, та реєстрації даного товариства за адресою: 61050, Харківська область, Московський район, м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 9, а також до податкових накладних про придбання та реалізацію гравію для будівельних робіт фракцією 0,5-5 мм. ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37456323) за період часу з 19.01.2015 року по 03.06.2016 року, податкових декларації з ПДВ з додатками № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 19.01.2015 року по 03.06.2016 рік.

Строк дії ухвали - до 03 липня 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк