Ухвала суду № 58082599, 13.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/8053/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4569/16

13 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Сергієнко Д.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000746 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_4.

Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) став ОСОБА_6

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» надходили документи від імені директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) ОСОБА_5 На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

В ході розслідування кримінального провадження, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового - господарської діяльності ТОВ «ТД ОМС», ТОВ «Мегабуд ЛТД», ТОВ «Езіліум», ТОВ «Ангард - 15», ТОВ «Допомога Дніпро 207», було встановлено ряд підприємств - контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме ТОВ «Амодор» (39662374), ТОВ «Хатсон» (37710169), ТОВ «Комфорт-Н» (39380010), ТОВ «Алекс Групп» (39274639), ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «Дельфа - Буг» (39284592), ТОВ «Стройсіті» (39442595), ТОВ «Юнасіс» (35862882), ТОВ «Інспайр-Трейд» (39351739), ТОВ «Укр-Спец-Постач» (39873270), ТОВ «Праймс Трейд» (39792442), ТОВ «Асторс» (39820652), ТОВ «Джеос Груп» (39431740), ТОВ «Расткон» (39300752), ТОВ «Аеровіт» (38955419), ТОВ «Фаєрвей» (40050853), ТОВ «Амодор» (39662374), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Нордін» (39778700), ТОВ «Сайрез» (39900182), ТОВ «Саурен» (39903639), ТОВ «Техкомвест» (39997622), ТОВ «Солани» (39937584), ТОВ «Реджина-И» (39992692), ТОВ «Фортком ЛТД» (40001455), ТОВ «Юрком Голд» (39911739), ТОВ «Фортуна Лайф» (39558036), ТОВ «Детаск» (40052887), ТОВ «Ольміра» (35746336), ТОВ «Брестолі» (39970506), ТОВ «Кернс Груп» (39943488), ТОВ «Лєксрон» (39916632), ТОВ «Білдкрон» (39942154), ТОВ «Галант Естейт» (39569886), ТОВ «Юкрейніан Терра Лекс» (39829765), ТОВ «Грандмакс» (40034763), ТОВ «Авераж Компані» (39696288), ТОВ «Ісланд Груп» (39861641), ТОВ «Макрос Компані» (39890280), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Максус Буд Торг» (40024417), ТОВ «Яніга Клаб» (39611199), ТОВ «Сандра Трейд» (39464802), ТОВ «Кордон Трейд» (40041739)та ін.

При відпрацюванні ТОВ «Амодор», зареєстрованого за адресою м. Київ, пров. Бехтеревський, буд. 4-А, офіс 1, було встановлено мешканку Дніпропетровської області м. Дніпродзержинськ - директора ТОВ «Амодор» (39662374) ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка пояснила, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вона не має, жодного договору не підписувала, рахунки в банках не відкривала та податкову звітність не подавала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, щодо осіб, які є засновниками ТОВ «Амодор» (39662374) у даному провадженні є потреба у вилучені оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Амодор» (39662374), яка знаходиться в Головному територіальному управлінні Юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

У судове засідання представник Головного територіального управління Юстиції у м. Києві не з'явився, повідомлений про час та місце судового засідання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12015040000000746 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Амодор» (39662374), що знаходяться у володінні в Головному територіальному управлінні Юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, а саме:

-Оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Амодор» (39662374), в тому числі, але не виключно і описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-довіреності на представлення інтересів ТОВ «Амодор» (39662374);

-реєстраційні картки;

-повідомлення державного реєстратора;

-листів та кореспонденції;

-протоколи загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Амодор» (39662374);

-накази про призначення керівника ТОВ «Амодор» (39662374);

-статути ТОВ «Амодор» (39662374) та доповнення до них;

-квитанції про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію ТОВ «Амодор» (39662374);

-документів, що підтверджують повноваження учасників загальних зборів ТОВ «Амодор» (39662374).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко