Ухвала суду № 58082434, 01.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9825/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5513/16

01 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Трунової І.А.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000313 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01 червня 2016 року старша слідча СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Трунова І.А., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, На території Дніпропетровської області групою осіб створено схему з заволодіння грошовими шляхом шахрайських дій з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що організаторами шахрайської схеми є мешканці Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у 2015-2016 рр. створили низку підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в шахрайській схемі з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059; ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865; ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «Акта Компані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «Праймбуд Компані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «Домус Компані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188. Вказані суб'єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, що діють з ознаками фіктивності, на яких відсутні зареєстровані співробітники, відсутні виробничі потужності. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, протягом 2015-2016 рр, використовуючи спеціально створені суб'єкти господарювання, шляхом укладення договорів, операції по яким носять безтоварний характер, отримували грошові кошти з підприємств реального сектору економіки, які в подальшому з розрахункових рахунків через корпоративні картки були зняті в банківських установах КБ «Приват банк». Для участі у вчиненні злочину організаторами були залучені ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, до функцій яких входить зняття готівки у відділеннях банку, її перевезення ті здійснення обміну документами між підприємствами.

Так, допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив, що він проживає на АДРЕСА_2 по сусідству з ОСОБА_9, через яку він познайомився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які запропонували на його ім'я відкрити підприємство. Він дав копію свого паспорту та ІНН, та через деякий час за вказівкою вказаних осіб відкрив рахунок у відділенні «Приватбанку». Фактично господарською діяльністю ОСОБА_8 не займається, назву зареєстрованого на нього підприємства не пам'ятає. ОСОБА_9 пересувається на автомобілі «DAEWOO NEXIA 1498», д.н. НОМЕР_1, яким керує її син ОСОБА_10.

На причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: АДРЕСА_1. ОСОБА_3 виконує наступні функції: здача звітності, приймання і перевірка фінансових документів, що надходять від клієнтів, ведення податкового та бухгалтерського обліку, робота з первинною документацією транзитно-конвертаційних підприємств, взаємодія з банківськими співробітниками, отримання готівкових коштів, передача їх клієнтам-замовникам, контроль системи «Клієнт-банк».

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшук автомобілю «DAEWOO NEXIA 1498», д.н. НОМЕР_1, що знаходиться у користуванні ОСОБА_10.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі «DAEWOO NEXIA 1498», д.н. НОМЕР_1, що знаходиться у користуванні ОСОБА_10, та належить на праві приватної власності ОСОБА_11, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Дозволити Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції Трунова І.А., один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі «DAEWOO NEXIA 1498», д.н. НОМЕР_1, що знаходиться у користуванні ОСОБА_10, та належить на праві приватної власності ОСОБА_11, з метою виявлення та вилучення документів: статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи підприємств ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059; ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865; ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «Акта Компані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «Праймбуд Компані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «Домус Компані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток зазначених підприємств, жорстких дисків, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш накопичувачів.

Строк дії ухвали - до 01 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко