Ухвала суду № 58082407, 11.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.05.16

Справа № 200/8092/16-к

Провадження № 1-кс/200/4599/16

У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ходаковського Б.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000231 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016040000000231 від 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, під час досудового слідства отримано відомості щодо службових осіб ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037, основний вид діяльності - виробництво вибухових речовин на базі селітри), які з метою незаконного формування податкового кредиту та несплати обов'язкових податкових платежів державі, створили підконтрольні суб'єкти господарювання ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754), ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726), які згідно документів здійснюють постачання селітри для виготовлення вибухових речовин на ТОВ «Укрвибухтехнологія» по завищеній вартості, хоча фактично селітра ТОВ «Укрвибухтехнологія» закуповується по значно нижчій вартості, при цьому службові особи ТОВ «Юта Дніпро» та ТОВ «Еріон» з метою накручування ціни на селітру до органів державної фіскальної служби, подають декларації з податку на додану вартість до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі різноманітних товарів (продукти харчування, будівельні матеріали, мінеральна вода, тощо), хоча фактично ці товари ніколи не закуповували. У подальшому вибухову речовину ТОВ «Укрвибухтехнологія» постачає підприємствам ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південий ГЗК», ПАТ «Південий ГЗК», ПАТ «Євраз Суха Балка», ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПАТ «Запоріжсталь» та іншим для ведення підривних робіт з руйнування міцних гірських порід на відкритих гірничих роботах.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726) зареєстровано, як платник податків у Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Таким чином, у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Слобожанський, 95а, знаходяться оригінали податкових та інших документів ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 12016040000000231 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Слобожанський, 95а, а саме:

-облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726), в тому числі її реєстраційної та звітної частини;

-усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726), з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій з податку на прибуток ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- декларацій за формою 1ДФ ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 11 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко