Ухвала суду № 58082399, 22.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.04.16

Справа № 200/6215/16-к

Провадження № 1-кс/200/3651/16

У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ходаковського Б.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000231 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016040000000231 від 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, під час досудового слідства отримано відомості щодо службових осіб ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037, основний вид діяльності - виробництво вибухових речовин на базі селітри), які з метою незаконного формування податкового кредиту та несплати обов'язкових податкових платежів державі, створили підконтрольні суб'єкти господарювання ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754), ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726), які згідно документів здійснюють постачання селітри для виготовлення вибухових речовин на ТОВ «Укрвибухтехнологія» по завищеній вартості, хоча фактично селітра ТОВ «Укрвибухтехнологія» закуповується по значно нижчій вартості, при цьому службові особи ТОВ «Юта Дніпро» та ТОВ «Еріон» з метою накручування ціни на селітру до органів державної фіскальної служби, подають декларації з податку на додану вартість до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі різноманітних товарів (продукти харчування, будівельні матеріали, мінеральна вода, тощо), хоча фактично ці товари ніколи не закуповували. У подальшому вибухову речовину ТОВ «Укрвибухтехнологія» постачає підприємствам ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південий ГЗК», ПАТ «Південий ГЗК», ПАТ «Євраз Суха Балка», ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПАТ «Запоріжсталь» та іншим для ведення підривних робіт з руйнування міцних гірських порід на відкритих гірничих роботах.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754) має розрахункові рахунки № 26002050257859, № 26002050263047 (код валюти 980 українська гривня) відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Таким чином, у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, знаходяться оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754) вищезазначених рахунків; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 12016040000000231 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754) рахунків № 26002050257859, № 26002050263047 (код валюти 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754) з моменту відкриття по теперішній час.

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаними рахунками ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754) з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 22 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко