Ухвала суду № 58081401, 27.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25259/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Бережного Б.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Конончука В.І. про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000924 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Конончука В.І, погоджене процесуальним керівником - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Побережним Д., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42015000000000924 від 20.05.2015 за фактом незаконного відчуження державного майна під час реалізації майна державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів» за заниженою вартістю на користь зацікавлених та підконтрольних комерційних структур, за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2014-2015 років службові особи державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів» за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Фонду державного майна України, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» та рядом суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Юрія - Фарм», ТОВ «ТАУРУС-7», ТОВ «СВС-АРТА», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ - КОМЕРЦІЙНЕТОВ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНОІНКОМ», ТОВ «КБ ТЕХНОФІЛЬТР», шляхом реалізації по заниженій вартості об'єктів державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів» через аукціон на ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа», заволоділи грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Конончука В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні Конончуку Віталію Івановичу, Бережному Богдану Олеговичу або оперативному/слідчому підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк" за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 27Т та містять банківську таємницю клієнта ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ» (код ЄДРПОУ 00205104), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 26005230000263 (валюта - долар США), № 26005230000263 (валюта - українська гривня), № 26008230000226, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПІДПРИЄМСТВОМ «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ» (код ЄДРПОУ 00205104), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ» (код ЄДРПОУ 00205104) за період з 01.01.2014 по 27.05.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ» (код ЄДРПОУ 00205104) за період з 01.01.2014 по 27.05.2016;

- документи про рух грошових коштів по рахункам ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ» (код ЄДРПОУ 00205104): № 26005230000263 (валюта - долар США), № 26005230000263 (валюта - українська гривня), № 26008230000226 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2014 по 27.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25259/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Бережному Б.О.