Ухвала суду № 58081349, 06.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20799/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Тімков О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060000405, внесені до ЄРДР 22.01.2016 року, за фактом замаху службовими особами ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447) на незаконне заволодіння бюджетними коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Сібуд» (код 35481447, податкова адреса: м. Київ, вул. Васильківська, буд.143/2, основний вид діяльності - неспецiалiзована оптова торгiвля, директор - ОСОБА_2 (ід. номер НОМЕР_1), посада гол. бухгалтера не передбачена штатним розписом) посягали на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом безпідставного декларування сум бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за травень 2015 року у розмірі 2 667 633 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сібуд», продовжуючи свою протиправну діяльність, шляхом віднесення до складу податкового кредиту сум ПДВ за операціями з підприємствами, що мають ознаки «сумнівності», а саме СТОВ «Агрокруп» (код ЄДРПОУ 37338124).

За результатами аналізу податкової звітності та реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Сібуд» у грудні 2015 року задекларувало закупівлю «олія рослинна» у СТОВ «Агрокруп» на загальну суму майже 20 000 000 грн.

Відповідно до декларацій з ПДВ «Розшифровки податкових забов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» поданих посадовими особами СТОВ «Агрокруп» у 2015 р. сформовано податковий кредит з ПДВ лише від ТДВ «ТФ «Киянка» (код 00307299) на 530 грн. ПДВ за оренду приміщення.

За наслідками аналізу є підстави вважати, що СТОВ «Агрокруп» маючи одного працівника, директора, бухгалтера та засновника в одній особі, який фактично не в змозі здійснювати об'єм робіт, які нібито здійснюються його підприємством (відсутність трудових ресурсів); відсутність виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності, фактично не постачало вищевказані ТМЦ.

Проведеним аналізом баз даних наявних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що посадовими особами ТОВ «Сібуд» з відкритих банківських рахунків перераховувались значні суми грошових коштів за ТМЦ, що фактично не могли бути поставлені СТОВ «Агрокруп» в адресу ТОВ «Сібуд».

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Сібуд» відкрито банківський рахунок: №26005300753401 у АКБ "НОВИЙ" (МФО 305062).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки оригіналів документів стосовно клієнта банку - ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447), які вказані слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060000405, внесені до ЄРДР 22.01.2016 року, за фактом замаху службовими особами ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447) на незаконне заволодіння бюджетними коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Тімкова Олексія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнта банку - ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26005300753401;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26005300753401, які належать ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447), з 2015 р. по 06.05.2016;

- документи, на підставі яких ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447), відкрито рахунок №26005300753401;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447), працівниками АКБ "НОВИЙ" (МФО 305062);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АКБ "НОВИЙ" (МФО 305062) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26005300753401 з 2015 р. по 06.05.2016;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447) по рахунку №26005300753401 з 2015 р. по 06.05.2016;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26005300753401 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2015 р. по 06.05.2016, які зберігаються у АКБ "НОВИЙ" (МФО 305062) за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса, 93, а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунку №26005300753401, який належить ТОВ «Сібуд» (код за ЄДПРОУ 35481447).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Тімкову О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк