Ухвала суду № 58080186, 31.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6695/16-к

У Х В А Л А

31 травня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Денисяки О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Денисяка О.О., звернулась в суд з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, юридична адреса: вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ, 04119, та можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення від директора ТОВ "Бетон Комплекс" про те, що 28.04.2016 посадові особи ТзОВ "Торгова група "Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787) під приводом реалізації металопродукції, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ "Бетон Комплекс". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ "Бетон Комплекс" здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ «Торгова група «Західсталь» на р/р №260080058901, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за метал в сумі 317510,45 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку №260080058901, відкритому у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №260080058901 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком, які перебувають в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ, 04119, - згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами ТОВ "Бетон Комплекс" та перерахунку грошових коштів на рахунок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» і їх подальшого використання.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться в документах можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, однак до суду не з'явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, юридична адреса: вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ, 04119, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Денисяці О.О. на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, юридична адреса: вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ, 04119, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку №260080058901, відкритому у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №260080058901 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком, - з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, - з можливістю ознайомитися та отримати їх копії.

На вимогу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 31 травня 2015 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В.Наумов