Ухвала суду № 58080133, 27.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6424/16-к

У Х В А Л А

27 травня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Омельчук О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Омельчук О.В. звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Люліч В.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391 м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №22015180000000067 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, придбали та створили з метою прикриття незаконної діяльності ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Тілар» (код ЄДР 36650591), ТОВ «Скілур-Торг» (код ЄДР 39211359), ТОВ «Аякс Матеріал» (код ЄДР 39473492), ТОВ-Фірма «Екомедтех» (код ЄДР 21093603), ТОВ «Ель Торо» (код ЄДР 39079350), ТОВ «С.І.С.» (код ЄДР 36922004), ТОВ «ТБК Ель Торг» (код ЄДР 39307936) та ТОВ «Смарт Білд Інвест» (код ЄДР 39857389) від імені яких у період 2014-2015 років укладалися фіктивні господарські угоди з іншими суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).

Так, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, шляхом проведення сумнівних фінансово-господарських операцій, що документально оформлені від імені вказаних вище підконтрольних СПД, проконвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму понад 40,8 млн. грн., в результаті чого при формуванні податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки державі нанесено шкоду на загальну суму понад 8,2 млн. грн.

Зокрема, відповідно до дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Рівненській області №18/17-00-16 в ході аналізу зареєстрованих податкових накладних ТОВ «Тілар», ТОВ «Скілур-Торг», ТОВ «Аякс Матеріал», ТОВ «Ель Торо», ТОВ-Фірма «Екомедтех» встановлено, що у Єдиному реєстрі податкових накладних в період 2014-2015 років зареєстровано податкові накладні по придбанню товарно-матеріальних цінностей та реалізації товарно-матеріальних цінностей в яких номенклатури придбаних та збутих ТМЦ різняться між собою, що дає підстави вважати про відображення в бухгалтерському та податковому обліку безтоварних господарських операцій.

В ході здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аякс Матеріал» в період з 17.03.2015 по 17.05.2016 для проведення розрахунків використовувався банківський рахунок №26002054713164 (українська гривня), відкритий у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391 м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно провести вилучення документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аякс Матеріал» та документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, фактичних покупців та постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства.

Слідчий вказує, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів ТОВ «Аякс Матеріал» по рахунку №26002054713164 (українська гривня), який відкритий у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Аякс Матеріал», які знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з'явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Омельчук О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Аякс Матеріал» (код ЄДР 39473492), які знаходяться у електронних інформаційних системах у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 333391 м. Рівне, вул. Відінська, 8 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок щодо розгорнутого руху коштів, який відображає надходження та списання грошових коштів за період з 17.03.2015 по 17.05.2016 по рахунку №26002054713164 (українська гривня), що належать ТОВ «Аякс Матеріал», на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Аякс Матеріал», в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- копії грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Омельчук О.В., Михалюку О.Л., Шишку О.А. та Ганджуку Я.М.

На вимогу ПАТ КБ «Приватбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 27 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов