Ухвала суду № 58080122, 24.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6319/16-к

У Х В А Л А

24 травня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Шевчука Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Шевчук Т.О. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_11, будучи засновником та керівником ТОВ «С.І.С.» ТОВ «Ель Торо», шляхом обману, який полягав у повідомленні неправдивих відомостей, що він являється забудовником та власником квартир АДРЕСА_1 та квартир АДРЕСА_2, схилив ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 до укладення попередніх договорів та договорів позики, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілих в сумі 177 230 доларів США, які нібито були призначені для купівлі даних квартир. В підтвердження про отримання вище вказаних грошових коштів ОСОБА_11 видавав потерпілим квитанції до прибуткового касового ордера та писав власноручно розписки.

Встановлено, що ОСОБА_11 відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав № 83 від 02.06.2015 укладеного між ТОВ «С.І.С.» та ПВПФ «Аванті» намагався придбати майнові права лише на квартиру АДРЕСА_1. Відповідно до акту взаємних взаєморозрахунків станом на 31.12.2015, ОСОБА_11 свої зобов'язання відповідно до даного договору не виконав і втратив право на майнові права на дану квартиру. Отже, ОСОБА_11 мав намір придбати лише одну квартиру по АДРЕСА_1 і не мав будь-яких майнових прав щодо квартир АДРЕСА_1.

Крім того, встановлено, що замовником блокованого житлового будинку по АДРЕСА_3 ОСОБА_15 та ТОВ «Ель Торо», директором якого являється ОСОБА_11 був намір про укладення договору генерального підряду від 20.05.2015. Також, між ТОВ «Новобуд Рівне» та ТОВ «Ель Торо», директором якої являється ОСОБА_11 був намір про укладення договору генерального підряду від 07.07.2015. Відповідно до даних договорів, ОСОБА_11 не виконав свої зобов'язання, а саме не виконав комплекс робіт з будівництва блокованого житлового будинку по АДРЕСА_3, у зв'язку з чим останній не набував майнові права на квартири в даному будинку.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - оригінали реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «С.І.С.» (код ЄДРПОУ - 36922004) та товариства з обмеженою відповідальністю «Ель Торо» (код ЄДРПОУ - 39079350), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 19 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи реєстраційної справи ТОВ «С.І.С.» та ТОВ «Ель Торо» містять у собі відомості про засновників, керівників та інших уповноважених осіб, які мають право представляти інтереси даної юридичної особи. Крім того, дані документи можуть містити у собі вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_11 та інших посадових осіб ТОВ «С.І.С.» і ТОВ «Ель Торо», зразки відтисків печатки, які будуть використанні для порівняння при проведенні відповідних експертиз.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства вчиненого ОСОБА_11

Слідчий вказує, що вилучення документів - необхідно для надання їх в якості об'єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз щодо виявлення ознак підробки. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Шевчуку Т.О., слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Герасимчуку Т.В., начальнику відділення (у складі слідчого відділу) Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції Савчуку І.М. на тимчасовий доступ до документів відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, а саме: оригіналів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «С.І.С.» (код ЄДРПОУ - 36922004) та товариства з обмеженою відповідальністю «Ель Торо» (код ЄДРПОУ - 39079350), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 24 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов