Ухвала суду № 58079517, 22.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.04.2016 Справа № 554/3033/16-к

Справа №554/3033/16-к

Провадження № 1-кс/554/3611/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Петренка І.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Петренко І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170010000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Петренко І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 3 класу Зінченко І.С. В якому прохали: надати тимчасовий доступ старшому слідчому Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Петренко І.В., (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711), чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, до завірених належним чином копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Новобуд 2004 гарант» ідентифікаційний код юридичної особи 40102026, місцезнаходження юридичної особи м. Полтава, вул. Вознесенська, 3, зокрема: договори переуступки майнових прав укладені між ТОВ «Новобуд 2004 гарант» та покупцями нерухомості за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в, в період часу з 03.11.2015 року по теперішній час :прибуткові касові ордери, квитанції, бухгалтерську звітність щодо оприбуткування грошових коштів від покупців квартир, багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; документацію в тому числі договори з фізичними та юридичними особами з якими ТОВ «Новобуд 2004 гарант» перебуває у договірних відносинах та які залучаються ТОВ «Новобуд 2004 гарант» для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; кошторис на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, 36-в;акти перевірок будівництва за адресою м. Полтава, вул.Куйбишева, 36-в (за наявності таких); дозвіл на виконання будівельних робіт згідно додатку № 9 Постанови КМУ № 466; документацію що підтверджує договірні відносини з установою/організацією яка здійснювала розробку та виготовлення проектної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в. Прохали розгляд клопотання проводити без участі представника ТОВ «Ново буд 2004 гарант».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42016170010000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Новобуд 2004 гарант» під приводом будівництва багатоповерхового будинку, шахрайським шляхом вводять громадян міста Полтави в оману, обіцяючи їм жилі квартири, які підприємство добудує найближчим часом, в результаті чого отримують від ошуканих громадян грошові кошти на будівництво будинку, які потім використовують не за призначенням, а для особистих потреб. Крім того, грошові кошти отримуються безпосередньо забудовником, буз залучення фонду фінансування будівництва, що також свідчить про шахрайські наміри забудовників. Юридична адреса ТОВ «Новобуд 2004 Гарант м. Полтава, вулиця Вознесенська,3. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: договори переуступки майнових прав укладені між ТОВ «Новобуд 2004 гарант» та покупцями нерухомості за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в, в період часу з 03 листопада 2015 року по 22 квітня 2016 року; прибуткові касові ордери, квитанції, бухгалтерську звітність щодо оприбуткування грошових коштів від покупців квартир, багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; документацію в тому числі договори з фізичними та юридичними особами з якими ТОВ «Новобуд 2004 гарант» перебуває у договірних відносинах та які залучаються ТОВ «Новобуд 2004 гарант» для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; кошторис на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, 36-в; акти перевірок будівництва за адресою м. Полтава, вул.Куйбишева, 36-в (за наявності таких); дозвіл на виконання будівельних робіт згідно додатку № 9 Постанови КМУ № 466; документацію що підтверджує договірні відносини з установою/організацією яка здійснювала розробку та виготовлення проектної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в, які знаходяться у володінні ТОВ «Новобуд 2004 гарант» ідентифікаційний код юридичної особи 40102026, місцезнаходження юридичної особи м. Полтава, вул. Вознесенська, 3.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Петренко І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170010000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Петренко І.В., (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: договори переуступки майнових прав укладені між ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) та покупцями нерухомості за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в, в період часу з 03 листопада 2015 року по 22 квітня 2016 року; прибуткові касові ордери, квитанції, бухгалтерську звітність щодо оприбуткування грошових коштів від покупців квартир, багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; документацію в тому числі договори з фізичними та юридичними особами з якими ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) перебуває у договірних відносинах та які залучаються ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; кошторис на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в; декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, 36-в; акти перевірок будівництва за адресою м. Полтава, вул.Куйбишева, 36-в (за наявності таких); дозвіл на виконання будівельних робіт згідно додатку № 9 Постанови КМУ № 466; документацію що підтверджує договірні відносини з установою/організацією яка здійснювала розробку та виготовлення проектної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Полтава, вул. Куйбишева, 36в, які знаходяться у володінні ТОВ «Новобуд 2004 гарант» ідентифікаційний код юридичної особи 40102026, місцезнаходження юридичної особи м. Полтава, вул. Вознесенська, 3.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко