Ухвала суду № 58079511, 18.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.04.2016 Справа № 554/3033/16-к

Справа №554/3033/16-к

Провадження № 1-кс/554/3413/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Петренка І.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Петренко І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170010000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Петренко І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 3 класу Зінченко І.С. В якому прохали: надати тимчасовий доступ старшому слідчому Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Петренко І.В., (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711), чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, до завірених належним чином копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а,зокрема відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26005136993001 відкритий 10.11.2015 року ПАТ «Полтава-банк» м. Полтава, МФО 331489 який належить ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026), юридична адреса м. Полтава, вул. Вознесенська, 3 за період з 10.11.2015 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Новобуд 2004 гарант» у період з 10.11.2015 року по теперішній час які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а. Прохали проводити розгляд клопотання без участі представника ПАТ «Полтава-банк».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42016170010000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Новобуд 2004 гарант» під приводом будівництва багатоповерхового будинку, шахрайським шляхом вводять громадян міста Полтави в оману, обіцяючи їм жилі квартири, які підприємство добудує найближчим часом, в результаті чого отримують від ошуканих громадян грошові кошти на будівництво будинку, які потім використовують не за призначенням, а для особистих потреб. Крім того, грошові кошти отримуються безпосередньо забудовником, буз залучення фонду фінансування будівництва, що також свідчить про шахрайські наміри забудовників. Згідно відомостей наданих ДПІ м. Полтави у ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) відкрито банківський рахунок № 26005136993001 від 10.11.2015 року у ПАТ «Полтава-банк» (МФО банку 331489). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) поточного рахунку № 26005136993001, що належить ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) та перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по поточному рахунку ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) № 26005136993001 за період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) у період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою - м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а.

Надати дозвіл на вилучення інформації по поточному рахунку ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) №26005136993001 а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою - м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Петренко І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170010000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Петренко І.В., (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) поточного рахунку № 26005136993001, що належить ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) та перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а.

Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Петренко І.В., (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по поточному рахунку ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) № 26005136993001 за період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) у період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою - м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а.

Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Петренко І.В., (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на вилучення інформації по поточному рахунку ТОВ «Новобуд 2004 гарант» (ЄДРПОУ 40102026) №26005136993001 а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою - м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко