Ухвала суду № 58063190, 27.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19620/16-к

Провадження № 1-кс/761/12111/2016

У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі слідчого Осипчук С.В., при секретарі Левківський М.А., розглянувши клопотання Заступник начальника 2-го відділу Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України полковник податкової міліції Осипчук С.В., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015000000002510 від 13.11.15 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 27.05.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002510 від 13.11.15. за фактом заволодіння державним майном - державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Державної іпотечної установи та низки банківських установ, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної іпотечної установи та низки банківських установ зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням державним майном, а саме державними коштами в особливо великих розмірах.

Зокрема, Державною іпотечною установою, безпідставно, авансуються лише окремі банки-партнери, з метою придбання нерухомості та в порушення вимог п. 5 р. ІІ ч. 1 ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про національний банк України» розміщуються на депозитних рахунках у приватних банківських установах державні кошти.

Крім того, службові особи банків-партнерів, діючи з метою ухилення від сплати податку на прибуток, здійснюють завищення валових витрат шляхом придбання безнадійних іпотечних кредитів за рахунок коштів Установи, тим самим ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

01.11.2011 між Державною іпотечною установою з ПАТ БАНК «Меркурій» був укладений кредитний договір №17/3, на умовах якого банк отримав кредит в сумі 48 млн.грн. строком до 01.09.2013 (з наступною пролонгацією 30.08.2013 р.) з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 48, 2 секція, (забудовник ТОВ «БК «Форт-Пост» код ЄДРПОУ 33412743).

Фактично, об'єкт будівництва був введений в експлуатацію 17.09.2013 року. Частково, банківською установою повернуто кредит у сумі 19 638 тис. грн..

Згідно постанови правління Національного банку України від 10.06.2014 р. №340, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, прийняте рішення від 12.06.2014 р. №47 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ Банк «Меркурій».

Таким чином, сума неповернутого банківською установою кредиту Державній іпотечній установі становить 28 362 169, 86 грн..

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що адміністративні приміщення ТОВ «БК «Форт-Пост» (код ЄДРПОУ 33412743) фактично розташовані за адресою: м. Харків, проспект Ландау (колишній проспект 50-річчя СРСР), 171.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно №59641286 від 23.05.2016 на вказане нерухоме майно права власності зареєстроване за АТЗТ «Завод залізобетонних конструкцій №5».

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях за місцем фактичного знаходження ТОВ «БК «Форт-Пост» (код ЄДРПОУ 33412743) розташованого за адресою: м. Харків, проспект Ландау (колишній проспект 50-річчя СРСР), 171.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 42015000000002510 від 13.11.15 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «БК «Форт-Пост» (код ЄДРПОУ 33412743) розташованого за адресою: м. Харків, проспект Ландау (колишній проспект 50-річчя СРСР), 171.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «БК «Форт-Пост» (код ЄДРПОУ 33412743) розташованого за адресою: м. Харків, проспект Ландау (колишній проспект 50-річчя СРСР), 171, де фактично знаходяться адміністративні приміщення вказаного підприємства та використовуються службовими особами підприємства для здійснення злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- документів щодо рефінансування ПАТ Банк «Меркурій» будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 48, 2 секція, заявки на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення з додатками передбаченими Додатком №3 до Порядку рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення, затвердженого Рішенням Правління Державної іпотечної установи від 15.10.2010 №431/3, інформації про результати використання фінансового кредиту та звітів про хід будівництва з фотокартками, листування між сторонами договорів; договорів укладених між банківською установою та забудовниками, договорів забезпечення;

- платіжних доручень про перерахування коштів на виконання умов договорів;

- сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об'єкта (окремого пускового комплексу) проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації;

- проектної документації;

- актів готовності об'єкту до експлуатації;

- актів підсумкової перевірки відповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації;

- рішень про видачу сертифіката відповідності;

- заяв щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт;

- висновків експертиз;

- документів щодо призначення відповідальних виконавців робіт;

- гарантійних листів;

- відмов у видачі сертифікату про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

- матеріалів службового листування та інші, пов'язаних із отриманням дозволів на виконання будівельних робіт, веденням будівництва зазначеного об'єкта житлового призначення;

- будівельних паспортів;

- декларацій про готовність об'єкту до експлуатації (або акти готовності об'єкту до експлуатації);

- сертифікатів відповідністі закінченого будівництвом об'єктів (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації;

- заяв про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів та видачі сертифікатів;

- актів готовності об'єкту до експлуатації;

- звітів про проведення технічного обстеження;

- довідок про розгляд документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів, та видачі сертифікатів;

-звітів суб'єкту оціночної діяльності щодо визначення ступеню готовності об'єкту незавершеного будівництва;

-документів про банківську гарантію;

-довідок з банку про стан кредитної заборгованості забудовника;

-копій рішень виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкту будівництва, рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки для розміщення об'єкту будівництва;

-копій документів, що посвідчує право власності забудовників на земельні ділянки для будівництва;

-копій дозволів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт та адміністративних ордерів про тимчасове порушення благоустрою;

-копій генерального плану будівництва (проектно-кошторисна документація);

-копій висновків комплексної державної експертизи;

-копій договорів страхування будівельно-монтажних робіт та відповідальності перед третіми особами;

-копій актів приймання-передачі переліку об'єктів інвестування та майнових прав на них;

-копій договорів підряду забудовника з генеральними підрядниками;

-переліків опоряджувальних робіт, підписаних забудовником;

-інформацій про стан відповідності фінансування об'єкту будівництва проектно-кошторисній документації на спорудження об'єктів будівництва, підписані та завірені забудовником;

-документів, що підтверджують майнові права забудовника (продавця житла) на житлові об'єкти незавершеного будівництва (квартири), що пропонується для придбання;

-актів огляду нерухомого майна;

-рішень судів;

-службового листування та інші, які надавались та стали підставою для укладення між ПАТ Банк «Меркурій» та ТОВ «БК «Форт-Пост» (код ЄДРПОУ 33412743) договорів;

-договорів та первинних бухгалтерських документів про залучення до будівництва вказаного об'єкту інших субпідрядних підприємств, установ та організацій, в т.ч. рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), в т.ч. форми КБ-2, КБ-3, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, акти прийому-передачі, листи, доручення, кошторисну документацію, акти про вартість робіт, копії дозволів на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення ремонтно-будівельних робіт на вказаному об'єкті;

- інших документів, щодо вищевказаного об'єкту будівництва, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час звернення із клопотанням про проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, зберігається у нежитлових адміністративних приміщеннях за адресою: м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 171.

- комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів, документів внутрішнього бухгалтерського обліку, чорнових записів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.