Ухвала суду № 58063125, 08.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4262/16

Справа №760/6574/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Беро В.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення молодшим радником юстиції Жупіною О.С., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002510 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень Приватного підприємства Фірма «Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852), розташованого за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинська, вул. Пономарьова, 30, де фактично знаходяться адміністративні приміщення вказаної установи та використовуються службовими особами підприємства для здійснення злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002510 від 13.11.2015 року, за фактом заволодіння державним майном - бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Державної іпотечної установи та низки банківських установ, а також фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002510 від 13.11.2015 року, за фактом заволодіння державним майном - бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Державної іпотечної установи та низки банківських установ, а також фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В даному клопотанні слідчий просив надати дозвіл про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях Приватного підприємства Фірма «Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852), розташованого за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинська, вул. Пономарьова, 30.

Слідчим не надано доказів, про те що за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинська, вул. Пономарьова, 30, знаходяться нежитлові приміщення Приватного підприємства Фірма «Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852).

Крім того, в матеріалах клопотання, відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи, а також знарядя кримінальних правопорушень перебувають у володінні Приватного підприємства Фірма «Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852), за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинська, вул. Пономарьова, 30, тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Між тим, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження.

При цьому з викладеної вище фабули щодо обставин та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження внесено відносно службових осіб Державної іпотечної установи умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) Особливої частини КК України.

Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Таким чином, слідчим не було доведено суттєве значення документів Приватного підприємства Фірма «Базальт» (код ЄДРПОУ 33482852), відносно якого кримінальне провадження не відкрито, і яке навіть не згадується у фабулі кримінального провадження, для встановлення і яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення, що стосується порушення податкового законодавства службовими особами Державної іпотечної установи.

Отже, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи, які саме мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002510 від 13.11.2015 року, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях, відомостей про яке та власників якого слідчим не надано, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення молодшим радником юстиції Жупіною О.С., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002510 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір