Ухвала суду № 58063097, 22.04.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1446/16

ун. № 759/5889/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

за участю секретаря Бандури Н.О.

сторін: слідчого Голуба О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голуба О.В. погодженого з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури №8 м. Києва Маруничем О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12015100080012862 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві погодженого з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури №8 м. Києва Маруничем О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, зобов'язати керівника ТОВ «ДАТАГРУП» код за ЄДРПОУ 31720260 ( адреса м. Київ вул. Смоленська, 31-33), надати для вилучення в оригіналах і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір на встановлення та обслуговування стаціонарного телефонного номеру (044)3641067, документи які свідчать про оплату за користування телефонним номером (044)3641067, дані власника (користувача) стаціонарного телефонного номеру (044)3641067, а також повну адресу за якою встановлено вказаний телефон.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов договору № КРК-07784 від 30.11.2015, укладеного ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (номер рахунку 26000052207074), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67106 грн. 32 коп. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. У свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Укрстройенерго», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31.11.2015, укладеного ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. У свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Стандарт Будівельний» , в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Стандарт Будівельний» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Стандарт Будівельний» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27.11.2015, укладеного ФОП «ОСОБА_4.» ЄДРПОУ НОМЕР_1, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ФОП «ОСОБА_4.» ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109855 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ - 034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281. номер рахунку 260070740601. У свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208. в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ФОП «ОСОБА_4.», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_4.» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП «ОСОБА_4.» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18.12.2015, укладеного ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82149 грн. 96 коп. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» матеріальну шкоду.

У ході розслідування, з метою встановлення службових осіб ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208. а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства, адреса м. Київ проспект Перемоги 91. Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства як місце реєстрації і фактичного знаходження, що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і товариства там немає.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи, під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ40034208, надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601.

Крім цього, встановлено що в офісі ТОВ «Северсталь», функціонує стаціонарний телефон номер (044)3641067, яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв'язку ТОВ «ДАТАГРУП» код за ЄДРПОУ 1720260.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ДАТАГРУП», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ДАТАГРУП» у порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «ДАТАГРУП», та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голуба О.В. задовольнити.

Зобов'язати надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голубу О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зобов'язати керівника ТОВ «ДАТАГРУП» код за ЄДРПОУ 31720260 (адреса м. Київ вул. Смоленська, 31-33), надати для вилучення в копіях і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір на встановлення та обслуговування стаціонарного телефонного номеру (044)3641067, документи які свідчать про оплату за користування телефонним номером (044)3641067, дані власника (користувача) стаціонарного телефонного номеру (044)3641067, а також повну адресу за якою встановлено вказаний телефон.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва О.В. Ул'яновська