Ухвала суду № 58063068, 27.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25291/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Шевченка А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Любезнікова Д.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Любезніков Д.О., за погодженням з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень відділення № 36 ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800) в нежилих приміщеннях будівлі № 134 літера А по проспекту Перемоги в м. Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинна група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

25 травня 2016 року в ході проведення обшуку в нежилих приміщеннях будівлі № 134 літера А по проспекту Перемоги в м. Києві за місцем фактичного розташування офісних приміщень відділення № 36 ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800), вилучено наступні документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але мають істотне та доказове значення в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень відділення № 36 ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800) в нежилих приміщеннях будівлі № 134 літера А по проспекту Перемоги в м. Києві, а саме на:

1.Кредитна карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3;

2.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_3 30.09.2014 на 1 арк.

3.Копія паспорту ОСОБА_3 на 3 арк.

4.Розписка ОСОБА_3 на 1 арк.

5.Договір приєднання № 26205360103371 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 08.10.2014 на 1 арк.

6.Лист ОСОБА_3 від 24.07.2015 на 1 арк.

7.Опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_3 на 2 арк.

8.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_3 від 02.11.15 на 1 арк.

9.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4;

10.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_4 від 19.11.2014 на 1 арк.

11.Копія паспорту та коду ОСОБА_4 на 2 арк.

12.Розписка ОСОБА_4на 1 арк.

13.Договір приєднання № 26202360103879 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 19.11.2014 на 1 арк.

14.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_4на 1 арк.

15.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5;

16.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_5 від 15.10.2014 на 1 арк.

17.Копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.

18.Розписка ОСОБА_5 на 1 арк.

19.Договір приєднання № 26203360103555 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 15.10.2014 на 1 арк.

20.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_5 на 2 арк.

21.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6;

22.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_6 від 08.10.2014 на 1 арк.

23.Копія паспорту та коду ОСОБА_6 на 3 арк.

24.Розписка ОСОБА_6 на 1 арк.

25.Договір приєднання № 26208360103390 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 08.10.2014 на 1 арк.

26.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_6 на 2 арк.

27.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7;

28.Кредитна карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7;

29.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_7 від 08.12.2014 на 1 арк.

30.Копія паспорту та коду ОСОБА_7 на 2 арк.

31.Розписка ОСОБА_7 на 1 арк.

32.Договір приєднання № 26202360104027 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 08.12.2014 на 1 арк.

33.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_7 від 27.12.2015 на 1 арк.

34.Заява ОСОБА_7 від 27.04.2015 на 1 арк.

35.Договір приєднання № 26209360204027 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 27.04.2015 на 1 арк.

36.Тарифний пакет Ощадний рахунок від 27.04.2015 на 1 арк.

37.Розписка ОСОБА_7 на 1 арк.

38.Заява ОСОБА_7 від 28.04.2015 на 1 арк.

39.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_7 від 02.11.15 на 1 арк.

40.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_7 на 2 арк.

41.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8;

42.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_8 від 15.10.2014 на 1 арк.

43.Копія паспорту та коду ОСОБА_8 на 2 арк.

44.Договір приєднання № 26205360103564 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 15.10.2014 на 1 арк.

45.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_8 від 30.10.2015 на 1 арк.

46.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_8 від 19.10.2015 на 1 арк.

47.Договір приєднання № 26202360203564 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 19.10.2015 на 2 арк.

48.Заява ОСОБА_9 від 19.10.2015 на 1 арк.

49.Розписка ОСОБА_9 від 30.10.2015 на 1 арк.

50.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_8 від 19.10.2015 на 2 арк.

51.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_9 від 04.12.2015 на 1 арк.

52.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_10;

53.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_10 від 17.10.2014 на 1 арк.

54.Копія паспорту та коду ОСОБА_10 на 2 арк.

55.Розписка ОСОБА_10 від 27.10.2014на 1 арк.

56.Договір приєднання № 26205360103531 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 17.10.2014 на 1 арк.

57.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_10 від 24.11.2015 на 2 арк.

58.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_10 від 04.12.2015 на 1 арк.

59.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_10 на 1 арк.

60.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_11;

61.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_11 від 27.05.2015 на 2 арк.

62.Копія паспорту та коду ОСОБА_11 на 2 арк.

63.Розписка ОСОБА_11 від 15.06.2015 на 1 арк.

64.Договір приєднання № 26200360104977 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 27.05.2015 на 1 арк.

65.Заява ОСОБА_11 від 27.05.2015 на 2 арк.

66.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_11 від 10.08.2015 на 2 арк.

67.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_12;

68.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_12 від 17.10.2014 на 1 арк.

69.Копія паспорту та коду ОСОБА_12 на 2 арк.

70.Розписка ОСОБА_12 від 27.10.2014 на 1 арк.

71.Договір приєднання № 26201360103513 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 17.10.2014 на 1 арк.

72.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_12 від 20.11.2014 на 2 арк.

73.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_13;

74.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_13 від 17.10.2014 на 1 арк.

75.Копія паспорту та коду ОСОБА_13 на 3 арк.

76.Договір приєднання № 26200360103398 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 17.10.2014 на 1 арк.

77.Розписка ОСОБА_13 від 31.10.2014 на 1 арк.

78.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_13 від 02.11.2015 на 1 арк.

79.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_13 від 01.11.2015 на 1 арк.

80.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_13 від 03.02.2016 на 2 арк.

81.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_11 на ОСОБА_14;

82.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_14 від 28.10.2014 на 1 арк.

83.Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 4 арк.

84.Договір приєднання № 26201360103643 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 28.10.2014 на 1 арк.

85.Розписка ОСОБА_14 від 28.11.2014 на 1 арк.

86.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_14 від 02.11.2015 на 2 арк.

87.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_14 від 02.11.2015 на 1 арк.

88.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_14 від 31.03.2016 на 1 арк.

89.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_15;

90.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_15 від 14.10.2014 на 1 арк.

91.Копія паспорту та коду ОСОБА_15 на 2 арк.

92.Договір приєднання № 26205360103434 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 14.10.2014 на 1 арк.

93.Розписка ОСОБА_15 від 23.11.2014 на 2 арк.

94.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_15 від 24.12.2014 та 02.04.2015 на 2 арк.

95.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_16;

96.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_16 від 10.10.2014 на 1 арк.

97.Копія паспорту та коду ОСОБА_16 на 2 арк.

98.Договір приєднання № 26201360103160 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 10.10.2014 на 1 арк.

99.Розписка ОСОБА_16 від 24.10.2014 на 2 арк.

100.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_16 від 20.11.2014 на 2 арк.

101.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_16 від 01.12.2015 на 1 арк.

102.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_17;

103.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_17 від 10.10.2014 на 1 арк.

104.Копія паспорту та коду ОСОБА_17 на 2 арк.

105.Договір приєднання № 26209360103429 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 10.10.2014 на 1 арк.

106.Розписка ОСОБА_17 від 24.10.2014 та 19.01.2015 на 2 арк.

107.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_17 від 24.12.2014 на 1 арк.

108.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_17 від 02.12.2015 на 2 арк.

109.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_17 від 02.12.2015 на 1 арк.

110.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_15;

111.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_18 від 14.10.2014 на 1 арк.

112.Копія паспорту та коду ОСОБА_18 на 1 арк.

113.Договір приєднання № 26200360103495 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 14.10.2014 на 1 арк.

114.Розписка ОСОБА_18 від 27.10.2014 на 1 арк.

115.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_21 від 04.03.2015 на 2 арк.

116.Договір приєднання № 26207360203495 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 04.03.2015 на 1 арк.

117.Заява ОСОБА_18 від 04.03.2015 на 1 арк.

118.Розписка ОСОБА_18 від 06.03.2015 на 1 арк.

119.Заява ОСОБА_18 від 04.03.2015 на 1 арк.

120.Копія паспорту та коду ОСОБА_18 на 2 арк.

121.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_21 від 04.03.2015 на 1 арк.

122.Заява опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_21 від 03.12.2015 на 2 арк.

123.Заява ОСОБА_18 від 06.04.2015 на 1 арк.

124.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_18 на 1 арк.

125.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_19;

126.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_20;

127.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_18.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець