Ухвала суду № 58061235, 01.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/3167/16

Справа № 712/6226/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю слідчого Павленко А.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000121 від 08 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції Павленко А.І. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І.

Клопотання мотивується тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000121 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), в період часу з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Рекорд Трейд» (код за ЄДРПОУ 38655497), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ТОВ «Рекорд Трейд» за своєю адресою реєстрації не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси, складські приміщення, транспорті засоби, торгівельне обладнання та виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності. Власний податковий кредит ТОВ «Рекорд Трейд» по ланцюгу постачання формує переважно від «податкових ям», які не звітують до відповідних контролюючих органів, що відповідно тягне за собою виникнення розбіжностей в розрізі контрагентів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що один з водієм, який нібито здійснював перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро» є ОСОБА_3

З метою підтвердження чи спростування факту перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро», місць можливого його завантаження та розвантаження, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_1.

Слідчий вказав, що на підставі викладеного та враховуючи, що інформація щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_1, яким відповідно користується ОСОБА_3 має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо спростувати факт перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро», місць можливого його завантаження та розвантаження.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відсутня можливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що дослідження стану з'єднань абонента з номером: НОМЕР_1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І. - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), щодо з'єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., або на іншу особу за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» _ 2016 року о ____ год. __ хв.

__________