Ухвала суду № 58059545, 30.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8170/16-к

н/п 1-кс/640/4311/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретареві Вакула І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Дермен Н.А. у кримінальному провадженні №42016221080000083 від 18.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

24 травня 2016р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Дермен Н.А. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Вітером Д.В. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ВАТ «Ощадбанк» МФО 300465 за місцем адреса: м. Харків, пл. Конституції, 22, стосовно інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку НОМЕР_7, що належить ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок НОМЕР_7, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 за період з 01.07.2014 по 28.02.2016р. Інформації, що знаходиться в справі оформлення рахунку НОМЕР_8, що належить ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_2), в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок НОМЕР_8, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_8за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку НОМЕР_9, що належить ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3) в період з 01.10.2015р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок НОМЕР_9, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.10.2015р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_9 за період з 01.10.2015р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку НОМЕР_10, що належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_4), в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок НОМЕР_10, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_10за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку НОМЕР_11, що належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_5), в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок НОМЕР_11, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_11 за період 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку НОМЕР_12, що належить ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_6), в період з 01.08.2015р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок НОМЕР_12, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.08.2015р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_12 за період 01.08.2015р. по 28.02.2016р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з СБУ в Харківській області надійшли матеріали щодо протиправної діяльності посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Київського району Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03196601) які протягом 2014-2015 р.р. внесли недостовірні відомості у довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо фактичного місця проживання 23 осіб, внаслідок чого цим особам незаконно нараховане та виплачене пенсійне забезпечення.

Слідчий Дермен Н.А., до судового засідання не з'явилась, причин неявки не сповістила.

Представник ВАТ «Ощадбанк» до судового засідання не з'явився, дані про його належне повідомлення слідчому судді не надійшли.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

З урахуванням не підтримання слідчим поданого клопотання, а також не зазначення слідчим власних ім'я та по батькові, що об'єктивно позбавляє слідчого суддю можливості виконання вимог ст.164 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Дермен Н.А. у кримінальному провадженні №42016221080000083 від 18.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко