Ухвала суду № 58059301, 30.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/4268/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Темника А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

23 травня 2016р. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Темник А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ПП «Інжинірингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 36456694, яка знаходиться в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, які містять оригінали підпису ОСОБА_3.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Після чого за сприянням посадових осіб Департаменту капітального будівництва ХОДА 09.11.2015р. з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015р. з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в АТ «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від Департаменту капітального будівництва ХОДА, якими протягом грудня 2015р. посадові особи ТОВ підприємство "Спецводстрой" та ПП "Інжинирингова компанія Технології ВК" планують заволодіти шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого зняття готівкою. У грудні 2014р. Департаментом капітального будівництва ХОДА проводилися 2 тендери, на постачання обладнання та на проведення будівельних робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської селищної ради. У тендерах приймали участь 2 учасника ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК». Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_4 встановлено, що 15.01.2016р. йому зі свого службового телефону встановленого в кабінеті ХОДА зателефонувала начальник організаційно-аналітичного відділу управління фінансових ресурсів ОСОБА_5, яка повідомила про те, що вона підготувала акцепт їх тендерної пропозиції, однак пропозиція ОСОБА_3 (який є директором ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК») складена таким чином, що він виграє у тендері. На підставі викладеного ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_4 змінити тендерні пропозиції таким чином, щоб перемогу одержало підприємство ОСОБА_4 (ТОВ підприємство «Спецводстрой»). У свою чергу ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6, яка складала кошториси вказаних підприємств та надав вказівку прямувати до ОСОБА_5 в Департамент капітального будівництва ХОДА та внести до тендерної пропозиції іншого учасника такі зміни, щоб перемогу одержало його підприємство. Вивченням двох тендерних пропозицій ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», копії яких були отримані під час тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що в тендерних документах на проведення 2-х тендерів підписи від імені ОСОБА_3 різняться. На підставі викладеного, виникла необхідність вилучити оригінали зазначених документів для проведення судової почеркознавчої експертизи. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 категорично заявив, що участь в конкурсних торгах на постачання обладнання він не приймав. Отриманий тимчасовий доступ до речей і документі в Департаменті капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 04014080, розташованому за адресою: 61022, Харківська обл., місто Харків, Майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 4 під'їзд, кімната 20 та вилучені оригінали документів на участь у конкурсних торгах ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», із підписами директора підприємства ОСОБА_3 Під час досудового розслідування ОСОБА_3 було неодноразово допитано в якості свідка, він приймав участь у проведенні обшуків та підписував протоколи зазначених слідчих дій, також була вилучена документація вказаного підприємства яка містить в собі вільні зразки підписів ОСОБА_3 22.04.2016р. у кримінальному провадженні призначена судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім.. Засл. проф. М.С. Бокріуса. На вирішення експерта поставлені наступні питання: Ким, ОСОБА_3, зразки підписів якого надані на дослідження, або іншою особою, виконані підписи від його імені в наданих на дослідження оригіналах документів: на участь у конкурсних торгах у 2014р. на закупівлю «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» ПП «Інжинириногова компанія «Технології ВК», а саме: обкладинці; переліку документів конкурсних торгів; форми «Пропозиція конкурсних торгів»; додатку №1 до документації конкурсних торгів-загальні відомості про учасника; додатку №4 до документації конкурсних торгів - основні умови договору про закупівлю; додатку № 3 до документації конкурсних торгів-специфікації; фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва ПП «Інжинириногова компанія «Технології ВК» за 2012 рік; фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва ПП «Інжинириногова компанія «Технології ВК» за 2013 рік; довідці директора ПП «Інжинириногова компанія «Технології ВК» про те що він є суб'єктом малого підприємництва, у зв'язку із чим не звітує за формами звітів з праці та звітів про рух грошових з коштів; завіреній копій статуту, виписці з ЄДР, свідоцтві про державну реєстрацію, свідоцтві платника ПДВ ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК»; наказі №1/ОК від 19.06.2009; наказі №2/ОК від 30.10.2009; рішенні засновника № 1 від 17.06.2009; завіреній ксерокопії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3; погодженні ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та на зворотньому боці аркуша інформації про опечатування та відбитком печатки ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК».

Представник ПАТ «ВТБ Банк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Темника Антона Олеговича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ПП «Інжинірингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 36456694, що містять оригінали підпису ОСОБА_3.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Темнику Антону Олеговичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності - вилучити оригінали документів юридичної справи ПП «Інжинірингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 36456694, що містять оригінали підпису ОСОБА_3, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «ВТБ Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.07.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко