Ухвала суду № 58055095, 12.12.2013, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/760/13

381/7014/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 грудня 2013 року слідчий суддя Фастівського міськрайлонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участю прокурора Фастівської міжрайпрокуратури ОСОБА_1, при секретарі -Омельчук С.А. розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12013100310002172 від 29.11.2013 року про тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Мілта Клайд»,

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду «11» грудня 2013 р.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році ОСОБА_3 від невстановлених осіб надійшла пропозиція за грошову винагороду стати засновником та директором вказаної юридичної особи. Особи, які запропонували (за певну винагороду в розмірі 300 грн.) зареєструвати підприємство, запевнили ОСОБА_3, що така процедура не несе будь-якого роду правових наслідків на що остання погодилась.

Разом з тим, опитана по даному факту ОСОБА_3 пояснила, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд станом на 25.11.2013 року не підписувала. Жодних довіреностей представляти від свого імені інтереси в контролюючих та фіскальних органах іншим особам не надавала.

З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що у фінансово-господарських документах, а саме в договорах, розрахунках-фактури, актах виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних дорученнях про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, «виконані» роботи, актах проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностях, наказів про призначення на посади, які знаходяться в ТОВ „Мілта Клайд мають доказове значення та можливість в подальшому проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, який здійснює розслідування правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172 від 29.11.2013року на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до фінансово-господарських документів ТОВ „Мілта Клайд, а саме договорів, розрахунків-фактури, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, «виконані» роботи, актів проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностей, наказів про призначення на посади, які знаходяться в ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 23) .

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя:Л.М.Ковалевська