Ухвала суду № 58054950, 27.05.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/272/14

381/2475/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Фастів Київська область 27.05.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12013100310002172 від 29.11.2013 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

26.05.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303, м. Одеса, вул. Радісна, 2/4).

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до ЄРДР за № 12013100310002172, за ч.2 ст.205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_3 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „Мілта Клайд не підписувала, будь-якого практичного досвіду діяльності та знань в такій області не має, і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Разом з тим, у ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд її банківських рахунків та інших субєктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „Мілта Клайд на протязі вересня-листопада 2013 року мала господарські відносини з ТОВ «Вєдаті» м.Одеса, вул.Радісна, 2/4. Загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ „Мілта Клайд від ТОВ «Вєдаті» за надані послуги становить близько 3 млн. 700 тис.грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303), після чого від імені вказаного товариства відкрито у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) розрахунковий рахунок № 26005457302300, через який у 2013-2014 здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т.ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ «Вєдаті» на рахунки інших підприємств, виникає необхідність у доступі до матеріалів, що містять охоронювану законом таємницю роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005457302300, відкритий ТОВ «Вєдаті» у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та юридичної справи ТОВ «Вєдаті», що у свою чергу забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 до інформації, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303, м. Одеса, вул. Радісна, 2/4), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів з 01.01.2014р. по розрахунковому рахунку № 26005457302300, відкритому ТОВ «Вєдаті» у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ «Вєдаті» (код ЄДРПОУ 38574303), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В. Соловей