Ухвала суду № 58054767, 26.05.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4797/16-к

Провадження № 1-кс/369/1101/16

УХВАЛА

Іменем України

26.05.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Савченко Ю.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Савченко Ю.І. у кримінальному провадженні № 32016110080000012 від 02.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Савченко Ю.І. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Карамелія» в період з 01.03.15 по 31.07.15, відображаючи проведення фінансово-господрських взаємовідносин з ТОВ «Євробізнес-Лайф» (код ЄДРПОУ 39419634) та ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) ухилились від сплати податків в сумі 7 908,3 тис. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновків викладених у зазначеному узагальненому матеріалі встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи задіяні в схемі, діяльність якої направлена на протиправну конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку.

Документами вилученими у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) встановлено, що керування рахунками, які належать ТОВ «Карамелія» здійснювалось з кінцевого обладнання з наступними показниками:

з'єднання від 05.04.2016 17:11, з'єднання від 05.04.2016 17:11:46, з'єднання від 05.04.2016 17:11:46, з'єднання від 30.03.2016 9:08:30, з'єднання від 30.03.2016 9:09:21, з'єднання від 30.03.2016 9:09:21, з'єднання від 25.03.2016 10:35:05 , з'єднання від 25.03.2016 10:35:21, з'єднання від 25.03.2016 10:35:21, з'єднання від 23.03.2016 9:10:20 та ін. з використанням ІР адреси: 89.19.105.236.

Відповідно до інформації, отриманої із загальнодоступних джерел мережі Інтернет встановлено, що зазначені ІР адреси віднесені до блоку ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг ISP «Череда» (адреса: м. Київ, вул. Шептицького, 12, каб. 66).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб причетних до керування банківськими рахунками, задіяними в схемі ухилення від сплати податків, адрес розташування кінцевого обладнання, з я кого здійснюється таке керування. Також з метою встановлення адрес зберігання бухгалтерських документів, печаток, штампів підприємств виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ISP «Череда».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ISP «Череда» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають за даною ІР адресою, в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції податкової міліції Савченко Юлії Ігорівні або особам за дорученням слідчого дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях, стосовно встановлення та обслуговування наступних ІР адреси: 89.19.105.236, яка використовувалась 05.04.2016 в 17:11 год., 05.04.2016 в 17:11:46 год., 05.04.2016 в 17:11:46 год., 30.03.2016 в 9:08:30 год., 30.03.2016 в 9:09:21 год., 30.03.2016 в 9:09:21 год., 25.03.2016 в 10:35:05 год., 25.03.2016 в 10:35:21 год., 25.03.2016 в 10:35:21 год., 23.03.2016 в 9:10:20 год. з використанням ІР адреси: 89.19.105.236.

Зобов'язати службових осіб ISP «Череда» (адреса: м. Київ, вул. Шептицького, 12, каб. 66) письмово надати інформацію щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалось підключення в наступний час з наступних ІР адреси: 89.19.105.236, яка використовувалась 05.04.2016 в 17:11 год., 05.04.2016 в 17:11:46 год., 05.04.2016 в 17:11:46 год., 30.03.2016 в 9:08:30 год., 30.03.2016 в 9:09:21 год., 30.03.2016 в 9:09:21 год., 25.03.2016 в 10:35:05 год., 25.03.2016 в 10:35:21 год., 25.03.2016 в 10:35:21 год., 23.03.2016 в 9:10:20 год.

При цьому при наданні інформації зазначити:

яким підприємством та/або фізичною особою із зазначенням ідентифікаційних даних (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, назва, прізвище, ім'я, по батькові) використані та/або використовуються зазначена ІР адреса;

за якими адресами розташовані або з яких адрес відбуваються (відбувались в зазначений час) з'єднання по зазначеній ІР адресі.

МАС Адресу комп'ютера, який використовував (використовує) зазначені ІР адреси у зазначений час та час оголошення ухвали;

інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується доступом до мережі Інтернет: абонентський номер , унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

Якщо зазначена ІР адреса використані абонентом, який користується послугою доступу до мережі Інтернет на умовах передплати повідомити наступну інформацію:

на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з зазначеним абонентом;

на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання зазначеного абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) зазначеного абонента;

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун