Ухвала суду № 58054742, 22.01.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/58/14

381/354/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2014 року слідчий суддя Фастівського міськрайлонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участю старшого слідчого СВ Фастівського МВ ОСОБА_1, при секретарі - Омельчук С.А. розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013100310002172 від 29.11.2013 року за ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до фінансово-господарських документальних ТОВ «Депорт Трей», що знаходяться в АДРЕСА_1,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду «20» січня 2014 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Единого реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році ОСОБА_2 від невстановлених осіб надійшла пропозиція за грошову винагороду стати засновником та директором вказаної юридичної особи. Особи, які запропонували (за певну винагороду в розмірі 300 грн.) зареєструвати підприємство, запевнили ОСОБА_2, що така процедура не несе будь-якого роду правових наслідків на що остання погодилася.

Разом з тим, опитана по даному факту ОСОБА_2 пояснила, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської ТОВ „Мілта Клайд становм на 25.11.2013 року не підписувала. Жодних довіреностей представляти від свого імені інтереси в контролюючих та фіскальних органах іншим особам не надавала.

З матеріалів кримінального провадження, як пояснив слідчий, вбачається, що у фінансово-господарських документах ТОВ „Депорт Трей, а саме договорах укладених з ТОВ „Мілта Клайд, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, актів проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностей та наказів про призначення на посади, які знаходяться в ТОВ „Депорт Трей по фінансово-господарських операціях із ТОВ „Мілта Клайд, мають доказове значення та можливість в подальшому проведення відповідних податкових перевірок та певних експертиз.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, який здійснює розслідування правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013100310002172 від 29.11.2013 року на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ „Депорт Трей, а саме договорів укладених з ТОВ „Мілта Клайд, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів про перерахування коштів за отримані або поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, актів проведених взаємозвірок з іншими субєктами господарської діяльності, довіреностей та наказів про призначення на посади, які знаходяться в ТОВ „Депорт Трей (код ЄДРПОУ 37589078, адреса реєстрації: АДРЕСА_2) по фінансово-господарських операціях із ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя:Л.М.Ковалевська