Ухвала суду № 58054729, 21.01.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/65/14

381/362/14-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м.Фастів Київська область 21.01.2014 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участі прокурора Фастівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2

за участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_2В про надання тимчасового доступу до документальних матеріалів, які знаходяться у володінні ПАТ „АБ Радабанк (код ЄДРПОУ 306500) відносно клієнта банку ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883),-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

20.01.2014 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2В . про надання тимчасового доступу до документів.

Підставою звернення стало те, що у провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м.Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м.Фастів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інд. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в 2013 році ОСОБА_3 від невстановлених осіб надійшла пропозиція за грошову винагороду стати засновником та директором вказаної юридичної особи. Особи, які запропонували (за певну винагороду в розмірі 300 грн.) зареєструвати підприємство, запевнили ОСОБА_3, що така процедура не несе будь-якого роду правових наслідків на що остання погодилася.

Разом з тим, опитана по даному факту ОСОБА_3 пояснила, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд станом на 25.11.2013 року не підписувала. Жодних довіреностей представляти від свого імені інтереси в контролюючих та фіскальних органах іншим особам не надавала.

Водночас встановлено, ТОВ „Мілта Клайд має відкриті рахунки в банківській установі ПАТ „АБ Радабанк (МФО 306500), через які проводяться поточні розрахунки.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що доступ до матеріалів банківської таємниці, а саме: роздруківках руху коштів по розрахункових рахунках №№ 26009300000374, 26107300000049, 26103300000054, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валюті, відкритих ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883) у філії ПАТ „АБ Радабанк (код МФО 306500), на які перераховувалися кошти, та з яких в подальшому перераховували грошові кошти, в копіях усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Мілта Клайд, в документах, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Мілта Клайд, в SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ „Мілта Клайд, а також в юридичної справи ТОВ «Мілта Клайд» (код ЄДРПОУ 38737883), для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вищевказаних речей будуть створені можливості для їх, знищення або переховування, а вилучення даних матеріалів надасть можливість отримати речові докази у провадженні, які будуть мати доказове значення.

Керуючись, ст.ст. 160, 163 КПК України.

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2,на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ „АБ Радабанк (код МФО 306500) відносно клієнта банку ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883), з можливістю вилучити копії документів, а саме:

-роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках №№ 26009300000374, 26107300000049, 26103300000054, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валюті, за період з 01.07.2013 року по 14.01.2014 року відкритих ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883) у філії ПАТ „АБ Радабанк (код МФО 306500), з обовязковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації в електронному вигляді:

-копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883), в період з 01.07.2013 року по 14.01.2014 року;

-копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883), в період з 01.07.2013 року по 14.01.2014 року;

-копій усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ „Мілта Клайд (код ЄДРПОУ 38737883), в період з 01.07.2013 року по 14.01.2014 року;

-всіх документів юридичної справи ТОВ «Мілта Клайд» (код ЄДРПОУ 38737883), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також усієї інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В.Соловей