Ухвала суду № 58054661, 26.05.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4800/16-к

Провадження № 1-кс/369/1102/16

УХВАЛА

Іменем України

26.05.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Савченко Ю.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Савченко Ю.І. у кримінальному провадженні № 32016110080000012 від 02.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Савченко Ю.І. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «БАНК ВОСТОК»(МФО 307123), по рахункам, які належать ТОВ «Карамелія».

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Карамелія» в період з 01.03.15 по 31.07.15, відображаючи проведення фінансово-господрських взаємовідносин з ТОВ «Євробізнес-Лайф» (код ЄДРПОУ 39419634) та ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) ухилились від сплати податків в сумі 7 908,3 тис. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Під час огляду АІС ДФС «Податковий блок» встановлено, що у ТОВ «Карамелія» відкрито рахунки №№26004020215113, 26003010215113 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Карамелія». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Зазначені відомості та документи мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунку, а відомості, що міститься в зазначених банківських документах використовуватимуться як докази ухилення від сплати податків ТОВ «Карамелія».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «БАНК ВОСТОК» знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними),слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «Карамелія» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Савченко Юлії Ігорівні або особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме:

рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам №№26004020215113, 26003010215113, за період з 01.01.2015 по 06.04.2016, що належать ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227);

документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26004020215113, 26003010215113, а саме: документів наданих для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо

проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп'ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун