Ухвала суду № 58050965, 30.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.05.16

У Х В А Л А Справа №200/9074/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5109/16

30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42015040000000895 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинець Р.М., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42015040000000895, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 09.11.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563), будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено наступне.

11.12.2015 слідчим оголошено ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2015 про призначення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563) щодо дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 07.12.2015, а саме: щодо правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства, щодо взаємовідносин ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563) з ТОВ «АТБ-маркет» (ЄДРПОУ 30487219), а також щодо взаємовідносин ТОВ «Продекспорт-2009» з ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388), яку доручено провести Лівобережній об'єднаній податковій інспекції м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області.

18.12.2015 заступником начальника Лівобережної об'єднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області Дверницькою Л.В, надано інформацію про те, що з метою виконання документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Продекспорт-2009», працівниками управління податкового аудиту здійснено вихід за податковою адресою підприємства, а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 32Б та за фактичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 101. В результаті виходу встановлено, що підприємство ТОВ «Продекспорт-2009» та його посадові особи за податковою та фактичною адресою не знаходяться, про що був складений Акт №2561/2204/36573563 від 16.12.2015.

11.12.2015 слідчим оголшено ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2015 про призначення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388) щодо дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 07.12.2015, а саме: щодо правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства, щодо взаємовідносин ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388) з ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563), а також щодо взаємовідносин ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388) з ТОВ «АТБ-маркет» (ЄДРПОУ 30487219), яку доручено провести Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області.

18.12.2015 першим заступником начальника Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області Тісовою О.І., надано інформацію про те, що з метою виконання документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388), здійснено вихід за місцезнаходженням підприємства ТОВ «Інвестком Плюс» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 101, внаслідок чого встановлено відсутність посадових осіб ТОВ «Інвестком Плюс» за вказаною адресою, що зафіксовано Актом №281/2202/35339388 від 15.12.2015.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Інвестком плюс» ОСОБА_6, показав, що в 2015 році господарської діяльності в ТОВ «Інвестком плюс» він не вів, не знає де фактично знаходяться бухгалтерські документи підприємства, а також не знає де фактично знаходиться та юридично зареєстровано підприємство ТОВ «Інвестком плюс» (ЄДРПОУ 35339388), директором якого він являється.

Представниками ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388) до Господарського суду м. Києва, по справі №910/19980/15, надано копію Договору відступлення права вимоги (цесії), укладений ТОВ «Інвестком Плюс», в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Продекспорт-2009», в особі директора ОСОБА_7, та копії квитанцій про сплату грошових коштів з рахунку ТОВ «Інвестком Плюс» на рахунок ТОВ «Продекспорт-2009» з призначенням платежу «Відступлення права вимоги (цесії) від 11.08.2015».

З метою надання до Господарського суду м. Києва зазначених копії Договору цесії та копії квитанцій про сплату грошових коштів з рахунку ТОВ «Інвестком Плюс» на рахунок ТОВ «Продекспорт-2009». з призначенням платежу «Відступлення права вимоги (цесії) від 11.08.2015», виконуючи умови попередньої змови, невстановлені особи провели ряд фіктивних перераховувань грошових коштів, відображаючи різне призначення платежів.

Невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку №26006060150016, відкритого ТОВ «Інвестком Плюс», в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), зокрема, 11.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 528700 грн. з рахунку №2600000019174, відкритий ТОВ «Парк Дружби» (ЄДРПОУ 35933759) в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), по договору «Возврат займа» № 29/12-14 від 29.12.2014.

Слідчим проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію по розрахунковому рахунку №2600000019174, відкритому ТОВ «Парк Дружби» (ЄДРПОУ 35933759) в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), під час якого встановлено, що 11.08.2015 на вказаний рахунок отримано грошові кошти в сумі 41300 грн. з рахунку №26005000115137, відкритого ТОВ ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522) в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), з призначенням платежу «Возврат займа по дог. № 01-10/2014 от 01.10.14г.».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675) в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинцю Р.М., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), а саме:

юридичної справи ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки по рахунку №26005000115137, відкритому ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 20.08.2007 по теперішній час;

документів з інформацією про рух коштів по рахунку №26005000115137, відкритому ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522), за період з 20.08.2007 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше)

в паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко