Ухвала суду № 58050933, 30.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.05.16

У Х В А Л А Справа №200/9579/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5400/16

30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ємця І.І.., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22015040000000141 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Ємець І.І., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №22015040000000141, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 07.09.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, 07.09.2015 до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808, м. Харків) та ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988, м. Харків), порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи Державної служби експортного контролю України на експорт (вивезення) до Російської Федерації у 2014-2015 роках, на підставі контрактів, підписаних з НПП «Доза» (м. Москва) та НТЦ «Амплітуда» (м. Москва), блоків детектування, приладів детектування спектрометрів та радіометрів, які відносяться до товарів подвійного використання, виробництва ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води).

Згідно проведеної попередньої ідентифікації Інститутом ядерних досліджень НАН України наступних приладів: блоки детектування: БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», відповідно до п.1.А.4.с.2 Додатку №1 (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки) до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 №86, ідентифіковано, як товар подвійного використання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води), укладає короткострокові договори поставки (договори тільки на поставку окремої партії) на адресу ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988) блоків детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометрів СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», які у свою чергу експортувались зазначеним підприємством за кордон не отримавши відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України на експорт.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь з Харківської митниці ДФС (61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б) з інформацією щодо здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988, м. Харків) у період з 01.01.2013 по 15.10.2015, згідно з якою, через Харківську митницю ДФС відбувалось оформлення у митному відношенні вищезазначені прилади:

- ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988, м. Харків) експортувало до Російської Федерації, Казахстану, Болгарії та Чехії вищевказані блоки детектування, прилади детектування, спектрометри та радіометри (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)») виробництва ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води).

Згідно з відповіддю Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області, з метою приховання своєї протиправної діяльності, пов'язаної з порушенням порядку міжнародних передач товарів подвійного використання, ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988) займає офісні приміщення за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.111-А, оф.6-4, де здійснюється його фінансово-господарська діяльність та зберігається вся документація.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Точні системи ЛТД».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Точні системи ЛТД» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Ємцю І.І., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988) за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.111-А, оф.6-4: установчі документи підприємства, відповідні свідоцтва, статути, установчі договори, довіреності, довідки, тощо; документація щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206) про придбання товарів - блоків детектування, приладів детектування, спектрометрів та радіометрів (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)»); бухгалтерська документація щодо продажу даних товарів контрагентам за кордон: контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, переписка з ДСЕК України, ТОВ «НПП «Тетра».

Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко