Ухвала суду № 58046548, 31.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6539/16-к

Провадження № 1-кс/234/2502/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Синельник І.В.

за участю прокурора - Шалата А.В.

за участю адвоката - Даншина С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2016 року ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що старшим слідчим першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майором податкової міліції Пилипенко А.Ю. здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні №32015050390000045 за ознаками складу злочинів, відповідальність за які передбачена ч.2 ст.205, та ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 14.08.2015 року по справі №234\10550\15-к задоволено клопотання слідчого про накладення арешту: готівкові грошові кошти у сумі 490 000 грн.(банкноти номіналом по 100 грн. та 200 грн.), які були вилучені під час проведення обшуку у транспортному засобі TOYOTA VENZA, державний номерний знак НОМЕР_1, чорного кольору, яким володіє відповідно до ухвали син- ОСОБА_5, та печатку ТОВ «Капіталтранс» (код ЄДРПОУ 39387697). Єдиним засновником ТОВ «Капіталтранс» є ОСОБА_3, що підтверджується випискою з ЄДР від 08.07.2015 р., та відповідно власником транспортного засобу TOYOTA VENZA, державний номерний знак НОМЕР_1, та готівкові грошові кошти у сумі 490 000 грн., які знаходилися в зазначеному транспортному засобі належать йому на праві власності. Транспортним засобом користується він і його син ОСОБА_6 Вилучені грошові кошти були передані сину ОСОБА_6 для проведення капітального ремонту квартир, які він придбав. Перш за все це квартира в АДРЕСА_1, та квартиру в м. Краматорськ ( витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №36044473 від 7.04.2015 р., витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №9732771 від 02.02.2006р.). На даний час він працює на посаді інженер-електрик в ТОВ «КАНТРІ» м. Москва, що підтверджується необхідними документами. Підтвердженням отримання ним зазначених коштів є довідка про дохід ТОВ «КАНТРІ» від 08.09.2015 р. відповідно до якої з 2012 року він отримав як заробітну плату 2 572 000 руб.,що по курсу НБУ на 16.02.2015 року дорівнює 911 465 36 грн. Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, та просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні адвокат Даншин С.О. повністю підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор Шалата А.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання,

Вислухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3215050390000045 за ознаками складу злочинів, відповідальність за які передбачена ч.2 ст.205, та ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 14 серпня 2015 року накладений арешт на майно, речі і документи, вилучені під час обшуків та проведених оглядів, в тому числі і на готівкові грошові кошти у сумі 490 000 грн. та печатку ТОВ «Капіталтранс».

Відповідно до ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ч.2-4 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст..174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлені судом обставини свідчать про те, що ОСОБА_3 не є підозрюваним чи обвинуваченим в кримінальному провадженні. Прокурор в судовому засіданні не довів, що арештовані гроші та печатка є предметом злочину, набуте злочинним шляхом, а тому слідчий суддя вважає, що на теперішній час потреба в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна у вигляді грошових коштів у сумі 490 000 гривень та печатки ТОВ «Капіталтранс» відпала, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167, 170,174,376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 14 серпня 2015 року Краматорським міським судом Донецької області на готівкові грошові кошти у сумі 490 000 гривень та печатку ТОВ «Капіталтранс», які були вилучені під час проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ. К. Демидова