YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 58046495, 01.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

01.06.2016

Номер справи

234/8678/16-к

Номер документу

58046495

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/8678/16-к

Провадження № 1-кс/234/3073/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Синельник І.В.,

за участю слідчого - Овсяннікова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014051030001023 від 19.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1 червня 2016 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Овсянніков О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014051030001023 від 19.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014051030001023 від 19.04.2014, за підозрою ОСОБА_2, у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, відповідно наказу №185 о/с від 01.09.2005 ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» прийнята на роботу у ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк», Донецька область, м. Горлівка, Центрально-Міський район, вул. Партизанська, 2, на посаду менеджера по банківському обслуговуванню юридичних осіб департаменту кредитування корпоративних клієнтів.

Відповідно наказу №1297 від 09.09.2006 ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» у зв'язку зі змінами штатного розкладу, ОСОБА_2 переведена на посаду ведучого менеджера по банківському обслуговуванню юридичних осіб підрозділу бізнесу «Кредитний центр», чим останній доручено виконання посадових обов'язків, пов'язаних з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю.

Так, за період з 04.03.2008 по 12.08.2008 ОСОБА_2, перебуваючи на посаді ведучого менеджера підрозділу бізнесу «Кредитний центр» Горлівської філії КБ «ПриватБанк», за адресою: Донецька область, Центрально-Міський район, вул. Партизанська, 2, на всіх етапах кредитного циклу за кредитним договором №09/08 від 04.03.2008 за період з 04.03.2008 по 12.08.2008 окрім вказаної вище посади одночасно виконувала посадові обов'язки:

-ведучого менеджера підрозділу відділ Бізнес «Кредитний центр» ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» корегуючи діями двох кредитних експертів вказаного відділу та контролюючи їх діяльність;

-бухгалтера ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» при підписанні в графі «бухгалтер» ордеру-розпорядження від 04.03.2008 про списання кредитних коштів на суму 490тис.грн.;

-кредитного експерта підрозділу відділ Бізнес «Кредитний центр» ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» при внесенні на погодження кредитного комітету листа про зміну умов кредитного договору від 03.04.2008, що зробила безпідставно і одноособово на підставі прав наданих в довіреності Головного офісу «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ №1423 від 28.03.2008;

-одноособово діяла від імені Головного офісу «ПриватБанк»

м. Дніпропетровськ та використовувала надані їй права на підставі довіреності №1423 від 28.03.2008 при веденні претензійній роботи;

-була відповідальною особою Банку за фінансовий моніторинг в підрозділі Бізнес «Кредитний центр», діючи на підставі довіреності Головного банку «ПриватБанк» №1423 від 28.03.2008 та маючи права та обов'язки і діючи від імені осіб які є учасниками господарських відносин, одноособово складала та підписувала претензії та вимоги про погашення зобов'язань клієнтами на суму 554748,64грн., попередження про накладання нотаріального надпису та реалізацію заставного майна, і при цьому не виконувала належним чином свої службові обов'язки унаслідок несумлінного та формального до них ставлення і як учасник господарських операцій, не належне перевірила, особисто підписала чим підтвердила правильність, достовірність, обґрунтованість незаконно складених документів, при безпосередньому формуванні кредитної справи договором №09/08 від 04.03.2008, а саме, при перевірці: наявності застави, оцінки та наявності заставного майна та прав на нього, укладанні договорів та ідентифікації осіб з клієнтами банку №09/08 від 04.03.2008, договору поруки від 04.03.2008 до кредитного договору №09/08 від 09/08 від 04.03.2008, договору поруки №1 до кредитного договору №09/08 від 04.03.2008, наданні та пролонгуванні кредиту ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» на суму 490 000,00грн. за додатковою угодою №1 від 04.04.2008 до договору №09/08 від 04.03.2008, додаткової угоди №1 до договору поруки №1 до договору №09/08 від 04.03.2008, додаткової угоди №2 до договору поруки №2 до договору №09/08 від 04.03.2008, підготовці, перевірці обґрунтованості, та підписанні ордерів-розпорядження про надання кредитних коштів, обслуговуванні, веденні претензійної роботи та погашенні кредиту, встановленні, посвідченні та ідентифікації клієнтів банку, надання та отримання від них згоди на укладання договорів: застави майнових прав від 04.03.2008 з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відступлення права вимоги (цессії) від 04.03.2008 з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, листа від 03.04.2008 про погодження на кредитному комітеті від 04.03.2008 про зміну умов договору №09/08 від 04.03.2008, ордері-розпорядженні про правильність та обґрунтованість перерахування кредитних коштів у сумі 490000,00грн., застави майнових прав від 04.04.2008 і відступлення права вимоги цессії від 04.04.2008 з ОСОБА_5, листа про винесення питання на кредитному комітеті від 03.04.2008, що в сукупності, спричинило за собою тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків для потерпілого ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, а саме на суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищувала неоподаткований податком мінімум доходів громадян, тобто на суму 113 991 доларів США, що за курсом НБУ України станом на 12.08.2008 складало 552 856, 35грн.

Під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність вилученні та огляді, а також наданні оцінки доказам, які зібрані під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №12013051030002324 від 09 05.2013, які в подальшому долучені до матеріалів кримінального провадження №12015050000000356 від 07.05.2015 за ознаками ч.2 ст.367 КК України, яке перебуває в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: 84333, Донецька область,

м. Краматорськ, вул. Шкадінова/Академічна, 21, а саме:

-висновок судово-економічної експертизи № 1-26/12/2013-се;

-висновок судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи №952 від 09.12.2013;

-висновок судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи №70 від 10.08.2013;

-висновок судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи №44 від 24.05.2013;

-висновок судово-економічної експертизи №1-24/01/2014-се від 24.01.2014;

-висновок судово-економічної експертизи №144/26 від 18.12.2014;

-висновок судової економічної експертизи №3656 від 14/04/2015року;

-висновок №85 від 24.04.2015року техніко-криміналістичної експертизи документів;

-акт спеціаліста ОСОБА_6 від 15.04.2015року;

-висновок судово-технічної експертизи документів №5096 від 14.05.2015;

-висновок експерта ДНДЕКЦ №70 від 05.02.2016;

-висновок експерта ДНДЕКЦ №816 від 28.04.2016;

-виписка про рух за рахунком з 10.09.2007 по 10.09.2012 №20627052100756 ПАТ «ПриватБанк»;

-кредитну справу за договором №09/08 від 04.03.2008 між ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та ПАТ «ПриватБанк»;

-протокол огляду кредитної справи за договором №09/08 від 04.03.2008 між ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та ПАТ «ПриватБанк»;

-виписка про рух за рахунком з 10.09.2007 по 10.09.2012 №20627052100756 ПАТ «ПриватБанк»;

-кредитну справу за договором №09/08 від 04.03.2008 між ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та ПАТ «ПриватБанк»;

-протокол огляду кредитної справи за договором №09/08 від 04.03.2008 між ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та ПАТ «ПриватБанк»;

-додаток 1 до наказу №1054 від 14.10.2003 «Процедури мікрокредитування» з додатками та наказом №1054 від 14.10.2003;

-наказ №1297 від 09.09.2006 про прийняття та переміщення ОСОБА_2 в ПАТ «ПриватБанк»;

-наказ про звільнення ОСОБА_2 від 17.04.2009 з ПАТ «ПриватБанк»;

-довідка ПАТ «ПриватБанк» від 16.12.2013 №30.1.0.0/2-2013 1206/1145, довідка ПАТ «ПриватБанк» від 18.12.2013 №30.1.0.0/2-20131216/3110,

-довідка ВРАЦС м. Горлівки №162/6.2.119 від 15.01.2014 стосовно ОСОБА_4;

-копія трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, що підтверджують трудові відносини з «ПриватБанк» за період з 01.09.2005 по 20.04.2009;

-копію паспорту ОСОБА_3 НОМЕР_1 виданого 27.01.1997 Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області з відміткою про реєстрацію у 2-му відділі внутрішніх справ м. Ялти АРК, за адресою: АДРЕСА_1

-довідка НБУ №20-04010/33445, довідка НБУ №20-04с1с/59515, довідка НБУ від 16.12.2015;

-довідка управління пенсійного фонду у м. Слов'янськ №6279/02

від 22.04.2015;

-виписка із Положення ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк», Положення про Горлівську філію Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» від 2006 зареєстрованого від 14.02.2006 №78, свідоцтво про держану реєстрацію «ПриватБанк», Статут ЗАТ КБ «ПриватБанк» зареєстрований НБУ 08 серпня 2005 №92, довідка №5082 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідка №9450 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

-розширений витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 24.03.2014 на: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3;

-довіреність №1423 від 28.03.2008 на ім'я ОСОБА_2 від ПАТ «ПриватБанк» ;

-платіжні документи, доручення, меморіальні ордери та банківські виписки у 2-х томах 1-792 ст., платіжні доручення, меморіальні ордери та банківські виписки у 1 томі 1-293 ст., а всього на 1085арк.;

-наказ №186 л/с від 01.09.2005, наказ Є.ДО-УВ-2014-431-п. від 20.06.2014, наказ Є.ДО-УВ-2009-432-п від 20.11.2009, наказ Є.ДН-УВ-2008-4309 п від 02.12.2008, наказ №9/п від 08.04.2000, наказ №Є.ДН-2008-2219 від 07.05.2008, наказ №Є.ДН-УВ-2013-1052-п від 16.07.2013, наказ №7815 від 04.12.2006, наказ №129л/с від 02.06.2004, наказ №Є.GO-УВ-2009-55 від 17.04.2009, наказ №Є.ДО-УВ-2011-246-п від 10.09.2011, наказ №Є.GO-ПП-2008-257 від 06.08.2008, наказ №Є.ДН-ПП-2008-1993 від 10.04.2008, наказ №Є.GO-ПП-2008-213 від 19.06.2008, наказ переводу з 6.8.2008, наказ переводу з 11.11.2008, наказ переводу з 19.6.2008, затверджений тест поліграфтеста: 22.08.2013, лист встановлення компенсації;

-наказ №1948 від 30.12.2006, наказ №СП-2008-852 від 20.08.2008;

-лист Департаменту банківського нагляду Національного банку України №В/20-0003/6904 від 21.01.2016, лист Департаменту персоналу Національного банку України №В/17-0006/7387 від 21.01.2016, лист Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України №В/25-0005/8626 від 25.01.2016, лист Департаменту супроводження кредитів Національного банку України №В/41-0004/8242 від 25.01.2016, лист Департаменту інспекційних перевірок банків Національного банку України №В/21-0003/9033 від 26.01.2016, лист Управління організації документування управлінської інформації Департаменту забезпечення діяльності Національного Банку України №В-610011/8958 від 26.01.2015, лист департаменту фінансового моніторингу Національного банку України №В/25-0007/9059/БТ від 26.01.2016 з додатками (копія електронної версії Довідки ПАТ КБ «ПриватБанк» від 04.09.2009, правила внутрішнього фінансового моніторингу «ПриватБанк» 2008р.), лист Операційного Департаменту Національного банку України №В/55-005/9997 від 28.01.2016;

-довідка ГФ «ПриватБанк» на бланку №000069 від 04.04.2009, виписка за рахунком ОСОБА_5 на основну карту: НОМЕР_3 за період з 02.08.2007 по 12.08.2008, виписка за рахунком ОСОБА_5 на основну карту: НОМЕР_4 за період з 01.05.2008 по 12.08.2008, довідка від 22.02.2016 №20.1.0.0.0/7-20160211/2332 на №63467 від 11.02.2016;

-ОСОБА_6 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ПІВДЕНЬСХІДЕНЕРГОСЕРВІС» Код ЄДРПОУ: 34970433;ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» Код ЄДРПОУ 35551917;

-повний витяг Єдиного реєстру довіреностей стосовно ОСОБА_3 від 04.06.2015, Повний витяг Єдиного реєстру довіреностей стосовно ОСОБА_4 від 04.06.2015, Повний витяг Єдиного реєстру довіреностей стосовно ОСОБА_2 від 04.06.2015, Повний витяг Єдиного реєстру довіреностей стосовно ОСОБА_5 від 04.06.2015;

-роздруківка за рухом грошових коштів за рахунком та депозитним договором №SAMDN01000703288548 від 02.04.2008 ОСОБА_5, роздруківка за рухом грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 від 02.07.2007 ОСОБА_5, роздруківка за рухом грошових коштів за рахунком НОМЕР_7 від 22.08.2007 ОСОБА_4, роздруківка за рухом грошових коштів за рахунком НОМЕР_8 від 29.10.2007 ОСОБА_3, роздруківка за рухом грошових коштів за рахунком НОМЕР_9 ОСОБА_3, штатний розклад працівників ПАТ «ПриватБанк»;

-виписки з 01.01.2007 до 06.02.2015 за рахунками НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_15, два файли з інформацією про рух за рахунками НОМЕР_14 штатний розклад працівників ПАТ «ПриватБанк»;

-лист Управління пенсійного фонду України №6279/02 від 16.04.2015 на осіб ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 з додатками;

-лист Харківського НДІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса №2/143 від 18.01.2016;

-лист державного підприємства «Національні інформаційні системи» від 18.02.2016 вих.№163/03-03/єрд/16 із додатками Повних витягів від 18.02.2016 щодо: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР»;

-лист Українського бюро кредитних історій від 23.06.16 №316 з додатками кредитних історій на ім'я: ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР»;

-протоколи допиту свідків: ОСОБА_3 від 21.07.2013, ОСОБА_13 від 29.11.2013, ОСОБА_14 від 18.07.2013, ОСОБА_4 від 18.07.2013, ОСОБА_9 від 28.11.2013, ОСОБА_15 від 29.11.2013, ОСОБА_16 від 29.11.2013, ОСОБА_17 від 29.11.2013, ОСОБА_18 від 29.11.2013, ОСОБА_19 від 29.11.2013, ОСОБА_11 від 20.01.2014, ОСОБА_20 від 28.01.2014, ОСОБА_21 від 24.02.2015, ОСОБА_22 від 21.12.2015, ОСОБА_23 від 22.01.2016, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.11.2013;

Вказані документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення. При цьому ці документи можливо використовувати як докази, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12014051030001023 від 19.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014051030001023 від 19.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецький області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням, на тимчасовий доступ до документів, з можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), що знаходяться в розпорядженні посадових осіб слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова/Академічна, 21, що зібрані під час досудового слідства у кримінальних провадженнях №12013051030002324 від 09.05.2013, №12014051030001023 від 19.04.2014, №12015050000000356 від 07.05.2015 та в подальшому долучені і перебувають в матеріалах кримінального провадження №12015050000000356 від 07.05.2015 за ознаками ч.2 ст.367 КК України, а саме: