Ухвала суду № 58046089, 31.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6704/16-к

№1-кс/263/3678/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000061 від 03 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, зокрема, щодо відомостей про рух грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку ДП «Селидіввугілля», ЄДРПОУ 33426253, з метою з'ясування обставин, що мають значення у провадженні.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «Техпрімтайм», ЄДРПОУ 38944082, юридична адреса: Донецька область, місто Селидове, вулиця Гоголя, 16, використовуючи підроблені документи про походження вугільної продукції, з 2015 року по теперішній час здійснюють поставки незаконно видобутого на непідконтрольній території вугілля до ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», ПАТ «ЦЗФ «Росія» та ПАТ «ЦЗФ «Україна».

В подальшому вугілля реалізується через транзитні підприємства: ТОВ «ТД Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ТОВ «Інтегрований енергетичний комплекс» на адресу електро-теплогенеруючих підприємств, а саме: ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьккомуненерго» та металургійних підприємств, а саме: ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст. 364-1 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетні службові особи ДП «Селидіввугілля», котре є основним поставником рядового вугілля до зазначених збагачувальних фабрик. Зокрема, ДП «Селидіввугілля», ЄДРПОУ 33426253, юридична адреса: Донецька область, місто Селидове, вулиця Карла Маркса, 41 має розрахунковий рахунок в ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, а саме: №26003011359101 в гривнях України відкритий 05.08.2010 року.

З урахуванням викладених обставин, з метою повного, всебічного розслідування провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, доступ до них можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Верещака О.О., головному оперуповноваженому-інспектору Департаменту захисту економіки НП України Михайлову С.В., старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки НП України Поптаничу Ю.М. до документів та інформації, які є банківською таємницею, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку ДП «Селидіввугілля», ЄДРПОУ 33426253, юридична адреса: Донецька область, місто Селидове, вулиця Карла Маркса, 41 в ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346, а саме: №26003011359101 в гривнях України, відкритий 05.08.2010 року в період часу з квітня 2014 року до теперішнього часу, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про його відкриття та закриття (в разі його здійснення), оригіналів договорів на відкриття вказаного рахунку, оригіналів додаткових договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та додатків до них, копій наданих для відкриття рахунку документів, завірених службовими особами ДП «Селидіввугілля», оригіналів карток зі зразками підписів та печаток та негайного доступу до інформації про залишки коштів на вказаному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко