Ухвала суду № 58044578, 24.03.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/505/15-к

1-кс/379/45/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Потеряйко С.А.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Іванченко Т.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000145 від 23.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 08.03.2015 року, близько о 08 год. 30 хв. гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вирішивши придбати собі автомобіль, зайшов на інтернет-ресурс «auto.ria.ua» щоб підшукати вигідну пропозицію про продаж автомобіля. В подальшому ОСОБА_3 знайшов оголошення, відповідно до якого, чоловік на імя ОСОБА_2 продавав свій автомобіль марки «Опель-Астра», який гр. ОСОБА_3 і вирішив придбати. Після цього гр. ОСОБА_3 зателефонував на номер мобільного терміналу, який було вказано в оголошенні, а саме +38066-405-24-56 та домовився з чоловіком який представився ОСОБА_2 про купівлю вищевказаного автомобіля за ціною 3 400 доларів США. В подальшому невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_3 та попросив його зробити передоплату в розмірі 1 000 грн., як гарантія купівлі ним автомобіля. ОСОБА_3 на таку пропозицію погодився та 08.03.2015 року, близько 12 год. 20 хв. зайшов до приміщення аптеки в м. Тараща по вул. Рози Люксембург, 93/56 та за допомогою терміналу перерахував на номер банківського рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 414962 **** ****69, прихованих цифр рахунку ОСОБА_3 не памятає оскільки не записав, грошові кошти в сумі 1 000 грн. Після цього гр. ОСОБА_3 попрямував до м. Іванків для огляду даного автомобіля. Проте, прибувши до м. Іванків, ні автомобіля ні особи, яка нібито його продавала він не знайшов. Після цього гр. ОСОБА_3 звернувся до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області із письмовою заявою про вчинення шахрайських дій щодо нього. Крім того, під час допиту потерпілий ОСОБА_3 додав чек із терміналу, з якого він перераховував кошти, а саме № 08032015122211, термінал TS210441, рахунок отримувача № 414962 **** **** 69, Transaction id: 2015.03.08 12 : 11 : 32 0nl811b918a-bda8-44aa-9efb-17bad37b4043.

В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк», прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ОСОБА_1, перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 414962 **** **** 69, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», проведення банківських операцій по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 414962 **** **** 69, на який 08.03.2015 року о 12 год. 22 хв., номер чека № 08032015122211 та Transaction id: 2015.03.08 12 : 11 : 32 0nl811b918a-bda8-44aa-9efb-17bad37b4043, було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок № 414962 **** **** 69;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 414962 **** **** 69 за період з 08.03.2015 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 414962 ******** 69, за період з 08.03.2015 року по термін дії ухвали суду;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 08.03.2015 року по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок № 414962 **** **** 69.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5