Ухвала суду № 58038633, 29.10.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9816/15-к

Провадження №1-кс/751/2178/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 29 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Євган А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 27.08.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Бауер С», код ЄДРПОУ 38776608 при внесенні завідомо неправдивих відомостей до Єдиного реєстру податкових накладних надали можливість ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965 безпідставно сформувати податковий кредит з ПДВ, чим сприяли в ухиленні від сплати вказаного податку у розмірі 1 505 250, 48 грн..

Протягом червня-липня 2015 року ТОВ «Бауер С» також сформувало податковий кредит для ТОВ «Уралелектро», код ЄДРПОУ 34995128 на суму ПДВ 2 561 096, 88 грн..

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США) за період з 09.09.2015 року по 19.10.2015 року і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 17.01.2015 року по 19.10.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965; документів юридичної справи, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), № 260565370 (українська гривня) і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Уралелектро», код ЄДРПОУ 34995128 та знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965 № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США) за період з 09.09.2015 року по 19.10.2015 року; руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965 № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), який відкрито для ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 09.09.2015 року по 19.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Дукат-С», код ЄДРПОУ 30217965 № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США)та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 17.01.2015 року по 19.10.2015 року; документів юридичної справи ТОВ «Уралелектро», код ЄДРПОУ 34995128, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Уралелектро», код ЄДРПОУ 34995128 № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), № 260565370 (українська гривня) за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Уралелектро», код ЄДРПОУ 34995128 № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), № 260565370 (українська гривня), які відкрито для ТОВ «Уралелектро», код ЄДРПОУ 34995128, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Уралелектро», код ЄДРПОУ 34995128 № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), № 260565370 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 19.10.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка