Ухвала суду № 58038439, 29.07.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7413/15-к

Провадження №1-кс/751/1374/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 29 липня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Бондаренка Д.Л.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 23.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015270000000034, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «ЧАЗ» в період 2014 року ухилились від сплати податків до державного бюджету в розмірі 3 930 305 грн., в тому числі податку на додану вартість в розмірі 2 068 582 грн. та податку на прибуток в розмірі 1 861 723 грн..

Фактичний контроль за незаконною діяльністю ПрАТ «ЧАЗ» з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку здійснюють: директор підприємства ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5, яка користується номером телефону мобільного оператора +38(050)465-43-67. Вони підтримують зв'язок та отримують вказівки від організатора злочинної схеми ОСОБА_6, а також звязуються з іншими особами задіяними в конвертації коштів, для узгодження предмету противоправної діяльності; отримання фіктивних документів, які нібито підтверджують законність проведених господарських операцій, та узгодження місць, сум отримання готівкових коштів.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми осіб, задіяних у вчиненні злочину по кримінальному провадженню, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів, які містять інформацію щодо всіх телефонних зєднань абонентського номеру +38(050)465-43-67, яким користується головний бухгалтер ПрАТ «ЧАЗ» ОСОБА_5, за період з 01 квітня по 22 липня 2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15) та можливість вилучення (проведення виїмки) документів на паперових носіях та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних телефонних зєднань мобільного номеру +38(050)465-43-67 за період з 01 квітня по 22 липня 2015 року з привязкою до базових станцій операторів звязку, адрес базових станцій, зазначенням азимутів звязку, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI) та надання інформації щодо власника номерів в разі приналежності до контрактних абонентів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка