Ухвала суду № 58038330, 06.08.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7571/15-к

Провадження №1-кс/751/1419/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 06 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Мегем В.М.,

з участю слідчого Євган А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року за №32015270000000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492337 протягом березня-квітня 2015 року шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 3 507 544 грн.

Також встановлено, що реєстрація податкових накладних та звітності ТОВ «Венчурі Трейд Оіл» у 2015 році здійснювалась з ІР адреси 91.203.12.93, з якої також відбувалась реєстрація податкових накладних та звітності наступних СГД: ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492557, ТОВ «Котлас», код ЄДРПОУ 37298946. Всі вказані субєкти господарської діяльності входять до однієї фінансово промислової групи та мають спільних засновників (ОСОБА_4 Сервісес Лімітед, Британські Віргінські острови; Кроунсхілл Трейдінг ЛТД, Британські Віргінські острови; Солар Лімітед, Беліз; Шрівпорт Холдінгз ІНК., Беліз; Транссіа Трейдінг Лімітед, Британські Віргінські острови).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме джерел походження грошових коштів для проведення фінансово господарських операцій, службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме юридичної справи, руху грошових коштів по рахункам, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів за період з 01.01.2015 року, 01.03.2015 року по 29.07.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Котлас», ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл» і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Котлас», код ЄДРПОУ 37298946, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Котлас», код ЄДРПОУ 37298946 № 26008050006350 (долар США), № 26003050005624 (українська гривня), № 26006000974564 (українська гривня), № 26006050004655 (українська гривня), № 26009050007370 (українська гривня), № 006714 за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- документів юридичної справи ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100 № 26044050000871 (українська гривня), № 26005050006018 (українська гривня), № 26003000512167 (українська гривня), № 26008050005384 (українська гривня), № 26009050005543 (українська гривня), № 26004050006525 (долар США) за період з 01.03.2015 року по 29.07.2015 року,

- документів юридичної справи ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492557, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492557 № 26057050005272 (українська гривня), № 26003050009909 (українська гривня), № 26001050011502 (українська гривня), № 26008050008455 (українська гривня), № 26043050001008 (українська гривня), № 26005050008793 (долар США), №26008000390481 (українська гривня), № 300186-UA40009221 за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- документів юридичної справи ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492337, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Венчурі Трейд Ойл», код ЄДРПОУ 39492337 № 26002050015615 (українська гривня), № 26003050008218 (українська гривня), № 26003050013348 (українська гривня), № 26042050002837 (українська гривня), № 26052050005299 (українська гривня), № 26009050010356 (долар США), № 26001000555494 (українська гривня), № 300186-UA40009212 за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Котлас», код ЄДРПОУ 37298946 № 26008050006350 (долар США), № 26003050005624 (українська гривня), № 26006000974564 (українська гривня), № 26006050004655 (українська гривня), № 26009050007370 (українська гривня), № 006714, які відкрито для ТОВ «Котлас», код ЄДРПОУ 37298946, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100 № 26044050000871 (українська гривня), № 26005050006018 (українська гривня), № 26003000512167 (українська гривня), № 26008050005384 (українська гривня), № 26009050005543 (українська гривня), № 26004050006525 (долар США), які відкрито для ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.03.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492557 № 26057050005272 (українська гривня), № 26003050009909 (українська гривня), № 26001050011502 (українська гривня), № 26008050008455 (українська гривня), № 26043050001008 (українська гривня), № 26005050008793 (долар США), №26008000390481 (українська гривня), № 300186-UA40009221, які відкрито для ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492557, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492337 № 26002050015615 (українська гривня), № 26003050008218 (українська гривня), № 26003050013348 (українська гривня), № 26042050002837 (українська гривня), № 26052050005299 (українська гривня), № 26009050010356 (долар США), № 26001000555494 (українська гривня), № 300186-UA40009212, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Котлас», код ЄДРПОУ 37298946 № 26008050006350 (долар США), № 26003050005624 (українська гривня), № 26006000974564 (українська гривня), № 26006050004655 (українська гривня), № 26009050007370 (українська гривня), № 006714 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Капітал Х», код ЄДРПОУ 37365100 № 26044050000871 (українська гривня), № 26005050006018 (українська гривня), № 26003000512167 (українська гривня), № 26008050005384 (українська гривня), № 26009050005543 (українська гривня), № 26004050006525 (долар США) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.03.2015 року по 29.07.2015 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492557 № 26057050005272 (українська гривня), № 26003050009909 (українська гривня), № 26001050011502 (українська гривня), № 26008050008455 (українська гривня), № 26043050001008 (українська гривня), № 26005050008793 (долар США), №26008000390481 (українська гривня), № 300186-UA40009221 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», код ЄДРПОУ 39492337 № 26002050015615 (українська гривня), № 26003050008218 (українська гривня), № 26003050013348 (українська гривня), № 26042050002837 (українська гривня), № 26052050005299 (українська гривня), № 26009050010356 (долар США), № 26001000555494 (українська гривня), № 300186-UA40009212 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка