Ухвала суду № 58038318, 07.07.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/6843/15-к

Провадження №1-кс/751/1256/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 07 липня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Василенка В.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Чапаєва, буд.23), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 24.12.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014270000000077, відносно службових осіб ТОВ «Олімп-С» (код ЄДРПОУ 32460749) за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення Податкового кодексу України, службовими особами ТОВ «Олімп-С» не нараховано та не сплачено акцизного податку за період 2012-2014р.р. у сумі 7 369 801, 08 грн., яка в пять тисяч і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що у період 2012-2014р.р. одним із покупців продукції у ТОВ «Олімп-С» являється ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Чапаєва, буд.23).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації дій службових осіб ТОВ «Олімп-С», встановлення збитків по кримінальному провадженню, предмету здійснення взаємовідносин та використання в подальшому під час проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «Олімп-С», у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до оригіналів (завірених копій) документів ФОП ОСОБА_3, які складались на оформлення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_3 з ТОВ «Олімп-С» та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Чапаєва, буд.23), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та за дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до завірених копій (оригіналів) документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Чапаєва, буд.23), та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- завірених копій (за відсутності - оригіналів) всіх документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) (договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, паспортів якості, банківських виписок), щодо взаємовідносин з ТОВ «Олімп-С» (код ЄДРПОУ 32460749) за період з 01.01.2012 року по 01.07.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка